Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para celebrar a las 19:00 horas del próximo día 12 de abril de 2007 en la Notaría de D. Luis Sanz Rodero, sita en Madrid, Calle Hermosilla n.º 31, 2.º Dcha., en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente para, en su caso, celebrar la Junta en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de Capital Social por emisión de nuevas Acciones mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias. Segundo.-Modificación del Artículo 5 de los Estatutos relativo al Capital Social, para adaptar la redacción relativa a la cifra de Capital y Acciones resultantes en la manera que proceda una vez suscritas y desembolsadas las Acciones emitidas. Tercero.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Apoderamiento para elevación a Escritura Pública de los Acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Se hace constar a los efectos del Artículo 144 del Texto Refundido de la ley de Sociedades Anónimas (TRLSA) que el Consejo de Administración ha emitido el correspondiente informe justificativo de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas, así como el texto íntegro de las modificaciones que se proponen y que se someten a la consideración de la Junta, encontrándose dicha documentación en el domicilio social (C/ General Asensio Cabanillas n.º 15, de Madrid) , a disposición de los señores Accionistas para que ejerciten, si así lo desean, su derecho a examinarlos, sin perjuicio del derecho que les asiste de pedir a la Sociedad su entrega o envío gratuito. Asimismo, y a los efectos del Artículo 156.1.b) de TRLSA, se hace constar que el Auditor de Cuentas de la Sociedad ha emitido la correspondiente Certificación relativa a la exactitud de los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos a compensar, encontrándose dicha documentación en el domicilio social a disposición de los señores Accionistas para que ejerciten, si así lo desean, su derecho a examinarlos, sin perjuicio del derecho que les asiste de pedir a la Sociedad su entrega o envío gratuito.

Se hace constar por último, que a requerimiento de los Administradores, al amparo del Artículo 114 TRLSA, el Notario D. Luis Sanz Rodero levantará Acta de la Junta.

Madrid, 5 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Enrique Becerril Bustamante.-11.973.

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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para celebrar a las 12:30 horas de la mañana el próximo día 30 de diciembre de 2006, en Madrid, c/ Paseo de la Habana, n.º 170, Escalera Izquierda, 3.º Derecha, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar al día siguiente para, en su caso, celebrar la Junta en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de Capital Social por emisión de nuevas Acciones con prima de emisión, mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias en las condiciones y términos reflejados en el Informe emitido por el Consejo de Administración de la Sociedad a los efectos del artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos relativo al Capital Social, para adaptar la redacción relativa a la cifra de Capital y Acciones resultantes en la manera que proceda una vez suscritas y desembolsadas las Acciones emitidas. Tercero.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Apoderamiento para elevación a Escritura Pública de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos del artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que el Consejo de Administración ha emitido el correspondiente informe justificativo de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas, así como el texto íntegro de las modificaciones que se proponen y que se someten a la consideración de la Junta, encontrándose dicha documentación en el domicilio social a disposición de los señores Accionistas para que ejerciten, si así lo desean, su derecho a examinarlos, sin perjuicio del derecho que les asiste de pedir a la Sociedad su entrega o envío gratuito.

Asimismo, y a los efectos del artículo 156.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que el Auditor de Cuentas de la Sociedad ha emitido la correspondiente Certificación relativa a la exactitud de los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos a compensar, encontrándose dicha documentación en el domicilio social a disposición de los señores Accionistas para que ejerciten, si así lo desean, su derecho a examinarlos, sin perjuicio del derecho que les asiste de pedir a la Sociedad su entrega o envío gratuito.

Madrid, 6 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Enrique Becerril Bustamante.-68.386.

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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se comunica que por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado el pasado día 21 de septiembre de 2006, se acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad para celebrar a las 12,30 horas de la mañana el próximo día 30 de octubre de 2006 en el domicilio social de la misma, es decir, en Madrid, C/ Alcalá n.º 59, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar al día siguiente para, en su caso, celebrar la Junta en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del Órgano de administración para sustituir el Consejo de Administración por dos Administradores Solidarios y consecuente modificación de los artículos estatutarios afectados, según texto íntegro recogido en el informe que se pone a disposición de los Accionistas. Segundo.-Dimisión, cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros para el supuesto de no acordarse la modificación del Órgano de Administración o, en su caso, cese de Consejeros y nombramiento de Administradores Solidarios. Tercero.-Modificación del Artículo 8.º de los Estatutos Sociales para hacer libre la transmisión ínter vivos de acciones según texto íntegro recogido en el informe que se pone a disposición de los Accionistas. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para la auditoría de las Cuentas del presente Ejercicio 2006. Quinto.-Apoderamiento para elevación a Escritura Pública de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos del Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas que el Consejo de Administración ha emitido el correspondiente informe justificativo de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas, así como el texto íntegro de las modificaciones que se proponen y que se someten a la consideración de la Junta, encontrándose dicha documentación en el domicilio social a disposición de los señores Accionistas para que ejerciten, si así lo desean, su derecho a examinarlos, sin perjuicio del derecho que les asiste de pedir a la Sociedad su entrega o envío gratuito.

Madrid, 24 de septiembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Barón Bastarreche.-56.045.