Modificaciones estatutarias.

Nombramientos.

Anuncio de convocatoria de Junta

El administrador único de la sociedad procede a convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, señalando al efecto el día 30 de enero de 2023, a las 10.00 horas. La junta tendrá lugar en el domicilio social, c/ Soria nº 20 de San Fernando de Henares.

Orden del día

Primero.- Adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010).

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de capital, cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 21 de diciembre de 2022.- El administrador único, D. Javier Velasco.

Anuncio de convocatoria de Junta

El administrador único de la sociedad procede a convocar Junta General ordinaria de accionistas, señalando al efecto el día 22 de junio de 2018, a las 12.30:00 horas. La junta tendrá lugar en el domicilio social, c/ Soria, n.º 20, de San Fernando de Henares.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, del ejercicio 2017.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 22 de mayo de 2018.- El Administrador Único, Javier Velasco.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Administrador único de la sociedad procede a convocar Junta General ordinaria de accionistas, señalando al efecto el día 26 de octubre de 2017, a las 12:00 horas. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, c/ Soria, n.º 20, de San Fernando de Henares.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, del ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, del ejercicio 2016.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los Documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 5 de octubre de 2017.- El Administrador único, D. Javier Velasco.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Administrador único de la sociedad procede a convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, señalando a tal efecto el día 24 de octubre de 2003, a las 17.00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2001 y 2002, y aprobación de la aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2001 y 2002.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, la remisión de los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrá solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos del Orden del Día.

San Fernando de Henares, a 24 de septiembre de 2003.-Fdo.: Javier Velasco Pló.-43.503.