Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración, y en cumplimiento del artículo 17 de los Estatutos Sociales y artículo 171 LSC, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la mercantil Promotora Constructora Águilas, Sociedad Anónima, "Procoasa", que se celebrará el día 16 de enero próximo a las trece horas en primera convocatoria y, si procediere, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en Almería, calle Los Picos, n.º 6, 2.º-2.ª, Tfno. 950620726.

Orden del día

Primero.- Nombramiento cargos sociales, por fallecimiento de los anteriores.

Segundo.- Adaptación de los estatutos a la Ley.

Tercero.- Modificación del domicilio social.

Cuarto.- Reanudación de la actividad.

Quinto.- Facultar a los administradores para que, indistintamente puedan comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos que se adopten, y realizar las acciones precisas o convenientes para la eficacia de los mismos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio indicado o solicitar que se le facilite, desde la publicación de este anuncio, y mediante envío gratuito, la información y documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

Almería, 5 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración de "Procoasa". Firmado: Don José García Ramos.