Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa POZO ROMERAL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 09 de mayo del 2014 con los datos de inscripción Diario: 093 Sección: C Pág: 6161 - 6161.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en Castellón, Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios, y Navegación de Castellón, Avenida Hermanos Bou, 79, Sala U (centro de formación), el día 23 de junio de 2014, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el 24 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y la Memoria del ejercicio 2013.
Segundo.- Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.
Tercero.- Renuncia y nombramiento de uno de los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a Reservas de libre disposición.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.
Castellón, 9 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Miguel Tirado Gauchía.