Anuncio de aumento de capital

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 304.1 y concordantes del Real Decreto Legislativo1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que la Junta General Extraordinaria de la mercantil "Pontevedra CF SAD" (en adelante la "Sociedad") celebrada el pasado 1 de abril de 2024, en primera convocatoria, ha acordado aumentar el capital social de la Sociedad en la cifra de setecientos veintiún mil ciento ochenta y ocho euros con treinta céntimos de euro (721.188,30 €).

De conformidad con el artículo 305 de la ley de sociedades de capital se comunica a todos los accionistas las condiciones del ejercicio del derecho de suscripción preferente y de la suscripción de las nuevas acciones emitidas. Los términos y condiciones más relevantes del acuerdo aprobado son los siguientes:

Importe del aumento. En dicha Junta ha sido aprobado el aumento del capital social en la cifra de setecientos veintiún mil ciento ochenta y ocho con 30 céntimos de euro (721.188,30 €), mediante emisión de un millón treinta mil doscientas sesenta y nueve (1.030.269) nuevas acciones, de setenta céntimos de euro (0,70 €) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1.067.428 a la 2.097.696, ambas incluidas de la misma clase y serie que las existentes, otorgando los mismos derechos y obligaciones, que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación, consistiendo su contravalor en nuevas aportaciones dinerarias.

Destinatarios. El aumento de capital está dirigido exclusivamente a los actuales accionistas. El valor nominal correspondiente a las nuevas acciones, deberá ser desembolsado íntegramente mediante aportaciones dinerarias, en el momento de su subscripción.

Mecánica, cuantía y Plazo de subscripción. La mecánica de la ampliación se efectuará en una única fase. Los accionistas disponen de un plazo de un (1) mes, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente anuncio, para ejercitar su derecho de suscripción preferente, pudiendo suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las que posean o, lo que es lo mismo, igual al que resulte de aplicar el porcentaje que su participación represente en el capital social del Pontevedra CF SAD, por el número de acciones a emitir. En caso de existencia de fracciones, los accionistas podrán agruparse entre sí para la suscripción de la acción que corresponda. Durante el mes establecido al efecto para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, los accionistas deberán remitir a la Sociedad mediante notificación/comunicación fehaciente, una declaración en la que pongan de manifiesto su voluntad de suscribir las acciones emitidas, así como un justificante o certificado bancario en el que conste el desembolso del valor nominal de las acciones suscritas mediante ingreso en la cuenta bancaria de la que la Sociedad es titular en la entidad ABANCA, cuyo número IBAN ES96 2080 5140 9830 4006 3607. Una vez finalizado el mencionado plazo, el órgano de administración, en el plazo de dos (2) días: (i) comprobará que los accionistas hayan ejercido el derecho de suscripción preferente conforme al importe que les permitan sus derechos respectivos, y (ii) verificará el efectivo desembolso efectuado. En caso de que se apreciase algún defecto en los aspectos indicados anteriormente, el órgano de administración comunicará dicho extremo al accionista afectado dentro del plazo antes indicado, para que en un nuevo plazo de dos (2) días hábiles subsane el defecto detectado. Si en dicho plazo no fuera subsanado el defecto, se entenderá que el accionista renuncia totalmente al derecho de suscripción preferente que le asiste.

Transcurrido el último de los plazos referidos, se procederá a dar por válido el aumento de capital en la cantidad resultante de las acciones suscritas íntegramente, cerrándose así la ampliación de capital, admitiendo el aumento incompleto en la cuantía de las suscripciones efectuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311.1 de la Ley de Sociedades de Capital. A este respecto, el órgano de administración fijará la nueva cifra de capital social en atención a los desembolsos efectuados por los accionistas, modificará los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales de la Sociedad para adaptarlos al importe y acciones efectivamente suscriptas y procederá a otorgar la oportuna escritura de aumento de capital.

Todo accionista que lo desee, puede ponerse en contacto con las oficinas del PONTEVEDRA CF SAD, bien presencialmente, por teléfono (986864783) o por correo electrónico ([email protected]), para ser informado de cualquier aspecto relacionado con esta Ampliación de Capital.

Pontevedra, 3 de abril de 2024.- Presidenta del consejo de administración, María Guadalupe Murillo Solís.

Anuncio de convocatoria de Junta

El órgano de administración de la mercantil "Pontevedra CF SAD" (en adelante, la "Sociedad") de conformidad con el artículo 166 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos del Club, convoca a los accionistas de la Sociedad a la celebración de las Juntas, General Ordinaria y General Extraordinaria que tendrán lugar en el salón de Palacio de Congresos y Exposiciones de Pontevedra (Pazo da Cultura) en la Calle Alexandre Bóveda s/n, siendo la Junta General Ordinaria el día 1 de abril de 2024 a las 17,00h en primera convocatoria y al día siguiente, 2 de abril de 2024, a la misma hora y lugar y la Junta General Extraordinaria el día 1 de abril de 2024 a las 18,30h en primera convocatoria y al día siguiente, 2 de abril de 2024, a la misma hora y lugar con los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de la Presidenta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023.

Cuarto.- Exposición y aprobación del Presupuesto del Club para el ejercicio 2023/2024.

Quinto.- Delegación de las facultades que sean oportunas en la Presidenta y Secretario del Consejo de Administración de forma solidaria para la plena ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de capital social y modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales para adaptar la cifra de capital y el número de acciones y su numeración a la cifra resultante del aumento: A) Aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias en la cantidad de 721.188,30€, mediante la emisión de 1.030.269 nuevas acciones de 0,70€ de valor nominal, de la misma clase y serie que las existentes, consistiendo su contravalor en nuevas aportaciones dinerarias. Esta ampliación se efectuará en una única fase y será exclusiva para los actuales accionistas en la misma proporción a su porcentaje de participación en el capital social. En caso de subscripción incompleta de aumento de capital al finalizar el mes de plazo para efectuar el desembolso, contado desde el día posterior a la publicación en el BORME del acuerdo de ampliación, el capital social solo aumentará en la cuantía de las subscripciones efectuadas y efectivamente desembolsadas, quedando sin efecto el acuerdo de aumento en cuanto al importe restante, todo ello de conformidad con el informe aprobado por el Consejo de Administración aprobado al efecto. B) Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales para adaptar la cifra de capital social y el número de acciones, a las cifras resultantes tras la ejecución del acuerdo de aumento. C) Delegación de facultades en la Presidenta y en el Secretario del Consejo de Administración, de forma solidaria e indistinta, para la formalización, ejecución, inscripción y todos cualesquiera otros trámites necesarios para completar el acuerdo de ampliación de capital.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Intervención de Notario en la Junta. El Acta de la reunión de las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas será extendida por Notario del Ilustre Colegio Notarial de Galicia, requerido al efecto por el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil. Derecho de asistencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria personalmente, los accionistas que acrediten ser titulares de al menos seis acciones inscritas a su nombre, con un mínimo de cinco días de antelación al día en que se celebre la Junta, en el Registro de Acciones Nominativas del Pontevedra Club de Fútbol. Con este fin, los accionistas podrán solicitar y obtener de la Sociedad en cualquier momento desde la publicación de la presente convocatoria, hasta la iniciación de la Junta, la correspondiente Tarjeta de Asistencia. Derecho de representación. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido para poder asistir personalmente a cada Junta (Ordinaria y Extraordinaria), podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido, debiendo recaer la representación de los mismos, en uno de los accionistas agrupados. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en cada Junta (Ordinaria y Extraordinaria) por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta (Ordinaria y Extraordinaria) , no siendo este requisito necesario en caso del cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o bien tercero que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio del representado en el territorio español. La representación obtenida mediante solicitud pública se ajustará a los requisitos expresamente recogidos por la Ley. Derecho de Información. Conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar al Órgano de Administración hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del presente anuncio, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de cualquiera de las Juntas, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Se hace constar a los señores accionistas que de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria todos los accionistas tendrán derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social en relación con la Junta Extraordinaria el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del órgano de administración justificativo de las mismas. Tendrán derecho a recibir información en sede social, sobre cualquier otro de los puntos que figuran en el orden del día, para ser sometidos a aprobación. Así mismo, podrán solicitar la entrega o el envío de forma gratuita, de dichos documentos.

Pontevedra, 23 de febrero de 2024.- Presidenta del Consejo de Administración, María Guadalupe Murillo Solís.

Anuncio de convocatoria de Junta

Anuncio de Junta General Ordinaria y Extraordinaria El órgano de administración de la mercantil "Pontevedra CF SAD" (en adelante, la "Sociedad") de conformidad con el artículo 166 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos del Club, convoca a los accionistas de la Sociedad a la celebración de las Juntas, General Ordinaria y General Extraordinaria que tendrán lugar en el salón de actos del Palacio de Congresos y Exposiciones (Pazo da Cultura), calle Alexandre Bóveda s/n, de Pontevedra, el próximo día 28 de junio de 2023 siendo la Junta Ordinaria a las 10,00 horas en Primera Convocatoria y al día siguiente (29 de junio de 2023) en Segunda Convocatoria a la misma hora y lugar y la Junta Extraordinaria a las 12,00 horas en Primera Convocatoria y al día siguiente (29 de junio de 2023) en Segunda Convocatoria a la misma hora y lugar con los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de la Presidenta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2022.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2022.

Cuarto.- Exposición y aprobación del presupuesto del club 2022/2023.

Quinto.- Delegación de facultades que sean oportunas en la Presidenta y el Secretario del Consejo de Administración, de forma solidaria para la plena ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Delegación de la Junta General en el Consejo de Administración para ampliar el capital social una o más veces en la cuantía, forma, fecha y condiciones que estime oportunas, hasta el límite máximo de la mitad del capital social en el momento de la autorización, sin previa consulta a la Junta General y que deberá realizarse mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo máximo de un año a partir del acuerdo de la Junta en los términos establecidos en el artículo 297 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, quedando facultado el Consejo por tal, delegación, para modificar la redacción del artículo de los estatutos sociales relativo al capital social una vez acordado y ejecutado el aumento.

Segundo.- Delegación de las facultades que sean oportunas en la Presidenta y Secretario del Consejo de Administración de forma solidaria para la plena ejecución y formalización de los acuerdos anteriores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se deja constancia de que el Acta de la Junta será extendida por Notario del Ilustre Colegio Notarial de Pontevedra, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil. Podrán asistir personalmente a la Junta, los accionistas que acrediten ser titulares de al menos seis acciones inscritas a su nombre en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los titulares de acciones con número menor al mínimo exigido, podrán agruparse para alcanzar dicho mínimo establecido. En este caso, los titulares agrupados deberán conferir representación, por escrito y con carácter especial, a uno cualquiera de los accionistas agrupados debiendo acreditar ambas partes fehacientemente dicha representación, al menos cinco días antes de la Junta, en las oficinas del club. Asimismo, se acreditará la representación que se confiera a favor de cónyuge, ascendiente o descendiente, o en los casos de poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en territorio nacional. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar al órgano de administración de la Sociedad, en atención a los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de las Juntas. De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del presente anuncio, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Pontevedra, 22 de mayo de 2023.- Presidenta, María Guadalupe Murillo Solís.

Anuncio de convocatoria de Junta

Anuncio de complemento de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de Pontevedra Club de Fútbol, S.A.D.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se ha solicitado por parte de la mercantil "Inversiones y Gestión Alimenticia, SL, accionista titular de más de un 5% del capital social, la publicación de un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el salón de actos del Palacio de Congresos y Exposiciones (Pazo da Cultura), calle Alexandre Bóveda s/n, de Pontevedra, el próximo día 20 de diciembre de 2022 a las 17.30 horas en Primera Convocatoria y al día siguiente en Segunda Convocatoria a la misma hora y lugar.

La convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 217 de fecha 15 de noviembre 2022 y en el periódico Diario de Pontevedra del día 17 de noviembre de 2022 y la subsanación de error de la misma, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 222 de fecha 22 de noviembre de 2022 y en el Diario de Pontevedra con la misma fecha.

En consecuencia, por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de noviembre de 2022, adoptado por unanimidad, se procede a publicar el complemento de convocatoria solicitado de la indicada Junta General Ordinaria de Accionistas, consistente en la adición en el Orden del día de los siguientes puntos:

- Informe por el Consejo de Administración sobre la anulación del nombramiento como Consejera Delegada de Dña. Guadalupe Murillo Solís.

- Informe por el Órgano de Administración sobre la anulación del nombramiento como Consejero Delegado de D. Enrique Mariño Couto.

Atendiendo a la solicitud efectuada, los citados puntos quedan incluidos en el Orden del día de la Junta referida. Dichos puntos serán tratados en primer y segundo lugar, procediéndose a reordenar el Orden del Día en tal sentido.

Pontevedra, 24 de noviembre de 2022.- Presidenta del Consejo de Administración, María Guadalupe Murillo Solís.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por el presente, se subsana un error que contiene el anuncio 7187 publicado en el BORME número 217 de fecha martes 15 de noviembre de 2022.

Por omisión, se rectifica añadiendo al anuncio de convocatoria, el siguiente párrafo: "A partir de la convocatoria de la junta general y de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas"

Pontevedra, 21 de noviembre de 2022.- Presidenta del Consejo de Administración, María Guadalupe Murillo Solís.

Anuncio de convocatoria de Junta

Anuncio de Junta General Ordinaria El órgano de administración de la mercantil "Pontevedra CF SAD" (en adelante, la "Sociedad") de conformidad con el artículo 166 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos del Club, convoca a los accionistas de la Sociedad a la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el salón de actos del Palacio de Congresos y Exposiciones (Pazo da Cultura), calle Alexandre Bóveda s/n, de Pontevedra, el próximo día 20 de diciembre del 2022 a las 17.30 horas en Primera Convocatoria y al día siguiente en Segunda Convocatoria a la misma hora y lugar. A continuación, el orden del día de la convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2021.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2021.

Tercero.- Información a la Junta General sobre la prórroga tácita del nombramiento de SOGAL AUDITORES SLP, como Auditor de Cuentas de la Sociedad, según lo dispuesto en la legislación vigente.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se deja constancia de que el Acta de la Junta será extendida por Notario del Ilustre Colegio Notarial de Pontevedra, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil. Podrán asistir personalmente a la Junta, los accionistas que acrediten ser titulares de al menos seis acciones inscritas a su nombre en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación, como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Los titulares de acciones con número menor al mínimo exigido, podrán agruparse para alcanzar dicho mínimo establecido. En este caso, los titulares agrupados deberán conferir representación, por escrito y con carácter especial, a uno cualquiera de los accionistas agrupados debiendo acreditar ambas partes fehacientemente dicha representación, al menos cinco días antes de la Junta, en las oficinas del club. Asimismo, se acreditará la representación que se confiera a favor de cónyuge, ascendiente o descendiente, o en los casos de poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en territorio nacional. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar al órgano de administración de la Sociedad, en atención a los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Pontevedra, 10 de noviembre de 2022.- Presidenta del Consejo de Administración, María Guadalupe Murillo Solís.