Anuncio de fusión y absorción

Anuncio de fusión Se publica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, que la Junta General de accionistas de la sociedad Poliglás, Sociedad Anónima, y el socio único de Plásticos Espumados, Sociedad Anónima, acordaron el día 29 de junio de 2004 su fusión mediante la absorción de esta última por la primera, con la consiguiente disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y el traspaso en bloque de todo su patrimonio social a la sociedad absorbente.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de fusión; así como el derecho de los acreedores, conforme al artículo 243.1 de la citada Ley, a oponerse a la fusión, con los efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes a contar desde el último anuncio de fusión.

En Barcelona, 30 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración de Poliglás, Sociedad Anónima, D. Juan Verdú Lázaro, y el Administrador único de Plásticos Espumados, S. A., D. Daniel Llinás Sala.-37.866. y 3.a 30-7-2004.

Anuncio de fusión y absorción

Anuncio de fusión Se publica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, que la Junta General de accionistas de la sociedad Poliglás, Sociedad Anónima, y el socio único de Plásticos Espumados, Sociedad Anónima, acordaron el día 29 de junio de 2004 su fusión mediante la absorción de esta última por la primera, con la consiguiente disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y el traspaso en bloque de todo su patrimonio social a la sociedad absorbente.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de fusión; así como el derecho de los acreedores, conforme al artículo 243.1 de la citada Ley, a oponerse a la fusión, con los efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes a contar desde el último anuncio de fusión.

En Barcelona, 30 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración de Poliglás, Sociedad Anónima, D. Juan Verdú Lázaro, y el Administrador único de Plásticos Espumados, S. A., D. Daniel Llinás Sala.-37.866. 2.a 29-7-2004.

Anuncio de fusión y absorción

Anuncio de fusión Se publica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, que la Junta General de accionistas de la sociedad Poliglás, Sociedad Anónima, y el socio único de Plásticos Espumados, Sociedad Anónima, acordaron el día 29 de junio de 2004 su fusión mediante la absorción de esta última por la primera, con la consiguiente disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y el traspaso en bloque de todo su patrimonio social a la sociedad absorbente.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de fusión; así como el derecho de los acreedores, conforme al artículo 243.1 de la citada Ley, a oponerse a la fusión, con los efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes a contar desde el último anuncio de fusión.

En Barcelona, 30 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración de Poliglás, Sociedad Anónima, D. Juan Verdú Lázaro, y el Administrador único de Plásticos Espumados, S. A., D. Daniel Llinás Sala.-37.866. 1.a 28-7-2004.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se acuerda convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "Poliglás, Sociedad Anónima" para su celebración el día 29 de junio de 2004, en el domicilio social, sito en la carretera de Barcelona 66, Barberá del Vallés (Barcelona), a las diez horas, en primera convocatoria, y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de fusión de la sociedad.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de fusión y, en consecuencia, aprobación de la fusión por absorción de "Plásticos Espumados, Sociedad Anónima" por parte de "Poliglás, Sociedad Anónima".

Cuarto.-Traslado del domicilio social a la ciudad de Madrid, calle Mejía Lequerica, 10, y consiguiente modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cambio de denominación por la de "URSA Ibérica Aislantes, Sociedad Anónima", y consiguiente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Consideración de la situación de fondos propios de la sociedad y adopción de medidas correctoras, y en su caso aumento o reducción de capital y consiguiente modificación del artículo 5.ode los Estatutos sociales.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores.

Octavo.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social, y en las oficinas de la sociedad sitas en la calle Caspe, n.o 17, de Barcelona, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a continuación se hacen constar las menciones mínimas del proyecto de fusión: (a) Que la sociedad absorbente en la fusión es "Poliglás, Sociedad Anónima", sociedad actualmente domiciliada en la carretera de Barcelona, 66, Barberá del Vallés (Barcelona), e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 29.630, folio 201, hoja número 158.225, y provista de C.I.F.

A28042679 (en adelante, la "Sociedad Absorbente").

(b) Que la sociedad absorbida en la fusión es "Plásticos Espumados, Sociedad Anónima", sociedad actualmente domiciliada en la carretera de Barcelona, 66, Barberá del Vallés (Barcelona), e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 34.702, folio 127, hoja número 74743, y provista de C.I.F.

A58172180 (en adelante, la "Sociedad Absorbida") (c) Que la sociedad absorbente es titular directa de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la sociedad absorbida. En consecuencia, no es preciso el establecimiento de relación de canje alguna entre las acciones de las sociedades que se fusionan, conforme a lo establecido en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas y por aplicación del artículo 250, apartado 2, de la Ley de Sociedades de Anónimas, no procede el aumento del capital social de la sociedad absorbente, ni procede la designación de expertos independientes para verificar el informe al que se refiere la Ley sobre el proyecto único de fusión, ni tampoco el informe de los respectivos Administradores de las sociedades participantes en la fusión sobre el proyecto de ésta.

(d) Las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente, quien a su vez asumirá todos los riesgos, derechos y obligaciones derivados de dichas operaciones, a partir del día 1 de enero de 2004.

(e) No se otorga ningún derecho ni opción a los que se refiere la letra e) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas.

(f) No se atribuirá ventaja de ningún tipo a los Administradores de las sociedades participantes en la fusión.

(g) No se prevén modificaciones estatutarias en la sociedad absorbente como consecuencia de la fusión.

Se hace constar igualmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 240 de la citada Ley, el derecho que corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones a examinar en el domicilio social y en las oficinas de la sociedad, los documentos a que hace referencia el artículo 238 del mismo cuerpo legal, así como de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos. Por último, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y en las oficinas de la sociedad, el texto íntegro y el informe sobre las modificaciones estatutarias propuestas, así como de obtener la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 25 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Verdú Lázaro.-26.043.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en el domicilio social, a las diez horas el próximo día 18 de enero de 2003, en primera convocatoria y en los mismos lugar y hora, el día 20 de enero de 2003, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Consejero.

Segundo.-Ratificación de acuerdos del Consejo de Administración sobre financiación.

Tercero.-Acta de la reunión.

Barberà del Vallès, 30 de diciembre de 2002.

Isabel Pujol, Secretaria del Consejo de Administración.-57.028.

Anuncio de aumento de capital

La Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, celebrada el día 27 de junio de 2002, acordó ampliar el capital de la sociedad en 8.216.577,51 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.367.151 acciones al portador de la serie E, de 6,01 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 1,50250045 euros por acción, numeradas del 2.459.670 al 3.826.820, ambos inclusive.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas disponen del plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio para ejercitar su derecho de preferente suscripción, debiendo desembolsar en efectivo, en el momento de la suscripción y en el domicilio social, el 100 por 100 del valor nominal de las acciones suscritas mas la prima de emisión.

Los antiguos accionistas podrán sucribir una acción nueva por cada 1,79 euros a que ascienda el importe del valor nominal de las acciones que posean.

Barcelona, 28 de junio de 2002.-Secretaria del Consejo de Administración.-31.813.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en el domicilio social, a las diez horas del próximo día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora, el día 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2002.

Quinto.-Ampliación del capital social de la compañía y consiguiente modificación del artículo 5.ode los Estatutos sociales.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para la protocolización del acuerdo anterior.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barberà del Vallès, 30 de mayo de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración.-25.573.