Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social (calle Salamanca, número 5, Vigo), el día 28 de junio de 2004, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados de "Policlínico Vigo, S. A.", y de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio 2003, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias, en términos legales.

Cuarto.-Autorización par el cambio de razón social.

Quinto.-Facultades para ejecutar y subsanar.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas que tienen reconocido el derecho de asistencia y voto, por poseer, por si o agrupados, 470 acciones, tal como exigen los Estatutos sociales, deberán proveerse de la tarjeta de asistencia, mediante el depósito de sus acciones en la sede social, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, o presentando certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada legalmente.

Para evitar molestias, se les informa que es previsible que la Junta se celebre, en primera convocatoria, el día 28 de junio próximo.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en la sociedad y a solicitar el envío gratuito de las cuentas e informe de los Auditores, además del texto de la propuesta del punto cuarto y el informe del Consejo sobre el mismo.

Vigo, 28 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo, D. José B. Silveira Martín.-20.678.

Anuncio de reducción de capital

De acuerdo con lo previsto en el art. 165 y 166 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta General de la Sociedad en su sesión del 27 de junio de 2003 adoptó el siguiente acuerdo: "4.o Autorizar una reducción de capital social, que habrá de efectuarse después de que concluya el plazo de compra de acciones propias que se abre con el anterior acuerdo de la Junta General, que como mínimo habrá de afectar a aquellas acciones que estén en autocartera y excedan del 10 % del capital social, y como máximo a la totalidad del capital que esté en autocartera, mediante amortización de las acciones afectadas, por tanto, sin reembolso de tipo alguno a los socios, con la finalidad de regularizar la situación social posterior a la compra de acciones propias acometida, debiendo efectuarse tal reducción dentro de los tres meses siguientes a la finalización del plazo de adquisición de acciones propias que se abre en esta Junta en cuanto a las acciones que excedan del 10 % existente en autocartera .." Y, en ejecución del mismo, el Consejo de Administración en su sesión del 21 de noviembre de 2003, acordó: "La reducción de capital que le propone el Presidente, afectando a 22.081 acciones que se declaran amortizadas, modificando los Estatutos sociales que en cuanto a capital y acciones quedarán redactados de la siguiente manera: Artículo 5: El Capital Social es de euros 6.732.222,57 (seis millones setecientos treinta y dos mil doscientos veintidós con cincuenta y siete céntimos), distribuidos en 447.919 acciones representadas por títulos al portados, de 15,03 (quince coma cero tres) euros nominales cada uno. El Capital se halla totalmente desembolsado. Se prevé la emisión de títulos múltiples." Vigo, 21 de noviembre de 2003.-El Consejero Delegado, D. José B. Silveira Martín.-53.500.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social (calle Salamanca, número 5, Vigo), el día 14 de junio, a las 17,30 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobacion, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de "Policlínico Vigo, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio 2001, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Renovación del Consejo según lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Autorización para adquisición de acciones propias para autocartera con los requisitos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales, referente a la legitimación para asistir a la Junta.

Séptimo.-Facultades para ejecutar y subsanar.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas que tienen reconocido el derecho de asistencia y voto, por poseer, por si o agrupados, 500 acciones, tal como exigen los Estatutos sociales, deberán proveerse de la tarjeta de asistencia, mediante el depósito de sus acciones en la propia sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, o presentando certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada legalmente.

Para evitar molestias, se les informa que es previsible que la Junta se celebre, en primera convocatoria, el día 14 de junio próximo.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en la sociedad y a solicitar el envío gratuito de las cuentas e informe de los Auditores, así como los estatutos e informe de los Administradores en relación con el punto sexto del orden del día.

Vigo, 2 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo.-18.257.

Anuncio de reducción de capital

De acuerdo con lo previsto en el artículo 165 de la LSA, se comunica que la Junta general de la sociedad en su sesión del 21 de junio de 2001, adoptó el siguiente acuerdo: "5.o La Junta general autoriza y aprueba una reducción del capital social, que habrá de efectuarse después de que concluya el plazo de compra de acciones propias que se abre con el anterior acuerdo de la Junta general, que como mínimo habrá de afectar a aquellas acciones que estén en autocartera y excedan del 10 por 100 del capital social, y como máximo a la totalidad del capital que estén en autocartera, mediante amortización de las acciones afectadas, por tanto sin reembolso de tipo alguno a los socios, con la finalidad de regularizar la situación social posterior a la compra de acciones propias acometida, debiendo efectuarse tal reducción dentro de los tres meses siguientes a la finalización del plazo de adquisición de acciones propias que se abre en esta Junta en cuanto a las acciones que excedan del 10 por 100 existente en autocartera, pero facultando al Consejo para efectuar, hasta que se celebre la próxima Junta general ordinaria en el año 2002, otra reducción de capital si así lo considera conveniente el Consejo, que pueda afectar a cualesquiera otras acciones existentes en autocartera, en la cuantía o proporción que el Consejo estime adecuado a los intereses sociales, y facultando al Consejo para efectuar las modificaciones estatutarias correspondientes a la reducción de capital o reducciones de capital que se efectúen." Y en ejecución del mismo, el Consejo de Administración, en su sesión del 15 de octubre de 2001, acordó: "la reducción de capital que le propone el Presidente, afectando a 73.500 acciones que se declaran amortizadas, modificando los Estatutos sociales que en cuanto a capital y acciones quedarán redactados de la siguiente manera: Artículo 5.o: El capital social es de 7.064.100 (siete millones sesenta y cuatro mil cien) euros, distribuido en 470.000 acciones representadas por títulos al portador, de 15,03 (quince coma cero tres) euros nominales cada uno. El capital se halla totalmente desembolsado. Se prevé la emisión de títulos múltiples." Vigo, 29 de octubre de 2001.-El Consejero Delegado.-53.888.

Otros anuncios y avisos legales

"Policlínico Vigo, Sociedad Anónima", en cumplimiento del acuerdo tomado en el punto 4.o del orden del día de la Junta general de accionistas, celebrada el 21 de junio de 2001, aprobado por unanimidad y según lo previsto en el artículo 170 de la Ley de Sociedades Anónimas, ofrece a todos los accionistas que lo deseen, la compra de sus acciones, sin número mínimo, al 80 por 100 de su valor nominal y siempre que se presenten a la venta, ante la sociedad, en su sede de la calle Zaragoza, 56 (Dapartamento de Administración), dentro de los treinta días siguientes a la publicación de los presentes anuncios de este acuerdo.

Vigo, 24 de agosto de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-44.680.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social (Calle Salamanca, número 5, Vigo), el día 21 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de "Policlínico Vigo, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio 2000, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Oferta de compra de acciones a los accionistas que lo deseen, en los términos del artículo 170 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Acuerdo de reducción de capital con amortización de acciones adquiridas según el punto anterior y, en su caso, de las de autocartera, autorizando al Consejo la modificación de Estatutos que proceda, según la amortización/reducción efectuada.

Sexto.-Autorización para adquisición de acciones propias para autocartera, al margen de las que procedan según el punto cuarto, en términos legales.

Séptimo.-Facultades para ejecutar y subsanar.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas que tienen reconocidos el derecho de asistencia y voto, por poseer, por sí o agrupados, 500 acciones, tal como exigen los Estatutos sociales, deberán proveerse de la tarjeta de asistencia, mediante el depósito de sus acciones en la propia sociedad, o presentando certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada legalmente. Para evitar molestias, se les informa que es previsible que la Junta se celebre, en primera convocatoria, el día 21 de junio próximo.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en la sociedad y a solicitar el envío gratuito de las cuenta e informe de los Auditores, así como de las propuestas e informe de los Administradores en relación con los puntos 4 y 5 del orden del día.

Vigo, 4 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo, José Silveira Cañizares.-23.643.