PLURINVER SA

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en la Notaría de Dª Blanca Valenzuela Fernandez, con domicilio en Madrid, calle Alcalá nº 35, el próximo 29 de junio de 2026, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2026 a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante 2025 y su retribución.

Tercero.- Delegación de facultades que procedan.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de Información. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas. Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Compañía, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y/o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 18 de mayo de 2026.- La Secretaria del Consejo de Administración y Vº Bº El Presidente del Consejo de Administración, Dª Beatriz Quirosa Alcolea, y D. Jorge Lleó Casanova.