Ceses/Dimisiones.

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Nombramientos.

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Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de "PLUMIER, S.A.", de conformidad con el artículo 168 L.S.C. y a solicitud de D.ª M.ª Montserrat Ballesteros de los Ríos, a celebrar por la Sociedad el día 3 de diciembre de 2015, a las 14,00 horas en el local del Notario de Segovia, D. Francisco Antonio Sánchez Sánchez, sito en la Avda. Fernández Ladreda, n.º 25, planta 3.ª A, en Segovia, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, en el mismo lugar y hora (14,00), el día 4 de diciembre de 2015, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejero Delegado sobre la situación económica de la sociedad y ventas de activos.

Segundo.- Acción de responsabilidad contra los administradores D. Jaime Ballesteros de los Ríos y D.ª Rosalía Herrero Alberola.

Tercero.- Modificación de Estatutos sociales. Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Disolución y liquidación de la sociedad. Nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Examen, y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31-12-2014; censura y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio; y, si procede, aplicación de su resultado.

Sexto.- Ratificación, si fuere necesario, de la venta de los tres locales propiedad de la Sociedad (2 y 3 de la Galería Almuzara, y el de c/ Ezequiel González) efectuada en escritura de fecha 20 de mayo de 2015 ante la Notario de Segovia D.ª Ana María Victoria Sánchez, con el n.º 584 de protocolo.

Séptimo.- Ratificación, si fuere necesario: de la aprobación de las cuentas anuales y memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31-12-2012; de la censura y aprobación de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio; y, en su caso, de la aplicación de su resultado.

Octavo.- Ratificación, si fuere necesario: de la aprobación de las cuentas anuales y memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31-12-2013; de la censura y aprobación de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio; y, en su caso, de la aplicación de su resultado.

Se hace saber a los accionistas: el derecho que tienen a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta General; así como que la Junta se celebrará en presencia de notario para que levante acta de la misma.

Segovia, 30 de octubre de 2015.- Jaime-Antonio Ballesteros de los Ríos, Presidente del Consejo de Administración de PLUMIER, S.A.

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