Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del consejero delegado se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la localidad de Cuellar (Segovia) en carretera de Olmedo s/n el día 8 de septiembre de 2025, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 9 de septiembre de 2025, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio social 2024 y distribución de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los consejeros delegados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán obtener de la compañía de forma inmediata y gratuita de los documentos en la carretera de Olmedo s/n de Cuellar (Segovia) que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión.

Segovia, 11 de julio de 2025.- El consejero delegado, D. Miguel Ángel Velasco Laguna.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejero Delegado, Don Miguel Ángel Velasco Cantalejo, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la localidad de Cuellar (Segovia), Carretera de Olmedo s/n, el día 14 de Noviembre, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 15 de Noviembre, en segunda convocatoria si hubiere lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Acordar, en su caso, el cese de los miembros de Consejo de Administración.

Segundo.- Acordar, en su caso, el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Acordar, en su caso, el cese de los Consejeros Delegados.

Cuarto.- Acordar, en su caso, el nombramiento de los nuevos Consejeros Delegados.

Quinto.- Delegación de facultades a su favor y determinación de la persona o miembro de dicho Consejo facultada para ejecutar y elevar a público los acuerdos tomados.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán obtener de la compañía de forma inmediata y gratuita de los documentos en la Carretera de Olmedo s/n de Cuellar (Segovia) que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Cuellar, 16 de octubre de 2023.- El Consejero Delegado, D. Miguel Ángel Velasco Cantalejo.