Anuncio de convocatoria de Junta

El Administrador único de PATRIMONIO MASUBO, S.L., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, acuerda convocar a sus participes para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en su domicilio social de Madrid, calle Gran Vía, 55, 9.º H, el día 22 de diciembre de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día 23 de diciembre de 2014, en el mismo lugar y hora, si a la primera no hubiera concurrido el número de partícipes legalmente necesarias, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Administrador único de la Sociedad durante el Ejercicio 2013.

Tercero.- Remuneración del Administrador único de la Sociedad para el Ejercicio 2014.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Delegación en el Administrador único para ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que procedan, y para desarrollar, subsanar y complementar los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Todo partícipe que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea participe. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial. A partir de la publicación de esta convocatoria, los participes tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Madrid, 20 de noviembre de 2014.- El Administrador único, Benito Viloria Solís.

Cambio de domicilio social.

Traslado del domicilio social de la empresa situado en URB HACIEDNA CABALLERO - CHALET 1 (MARBELLA). siendo el nuevo domicilio situado en C/ GRAN VIA 55 - 9& PLANTA (MADRID)..

Pérdida del caracter de unipersonalidad.

Ampliación de capital.

El capital social de la empresa se incrementa en un 188846.75 % (ampliación de 8.025.987 €). De esta forma, tras la ampliación la sociedad pasa de tener 4.250€ de capital social a 8.030.237€. Esta ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 26 de marzo de 2013.

Constitución.

Se constituye la empresa con fecha 5 de febrero de 2013 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 4.250,00 Euros e inicia su actividad el 1 de febrero de 2013. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en URB HACIEDNA CABALLERO - CHALET 1 (MARBELLA). La empresa indica que su actividad es 1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor yal por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Industrias manufactureras y textiles. 5. Turismo, hostelería y restauración. 6. Prestación de servicios. Actividades de gestión.

Declaración de unipersonalidad.

Nombramientos.