Junta General Ordinaria

Por acuerdo del consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, calle Luchana, 6-5.º, el próximo día 6 de Mayo de 2005, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y,a la misma hora del día 13 de Mayo de 2005, en segunda convocatoria, sí procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para las cuentas del ejercicio 2005. Quinto.-Exclusión, en su caso, de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Modificación estatutaria correspondiente. Sexto.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 7 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Iñigo Casla Uriarte.-14.886.