El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social, a las 16:00 horas del día 24 de julio de 2018, en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, de la aplicación del resultado de dicho ejercicio y de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de la fusión por absorción por CENTRAL Y COOGENERACIÓN ITUREN, S.A., como absorbente, de PAPELERA DEL ARALAR, S.A. y DISTRIBUIDORA PAPEL ARALAR, S.A., como absorbidas, así como del balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2017, todo ello en los términos del proyecto común de fusión aprobado y suscrito por los órganos de administración de las sociedades participantes de 23 de mayo de 2018.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que comprenden las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta. En cuanto a la fusión planteada en el Segundo punto del Orden del día y en cumplimiento del Art. 40.2 de la Ley 3/2009, se informa a los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales y de los representantes de los trabajadores, que tendrán derecho a examinar en el domicilio social o de obtener la entrega o el envío gratuitos de un ejemplar de cada uno de los siguientes documentos: 1.º El proyecto común de fusión depositado en los Registros Mercantiles de Navarra (el 29 de mayo de 2018), Madrid (el 8 de junio de 2018) y Gipuzkoa (el 25 de mayo de 2018). 2.º Las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios. 3.º Los balances de fusión de cada una de las sociedades que participan en la fusión. 4.º Los estatutos sociales vigentes. 5.º El texto íntegro de los estatutos de la sociedad absorbente, incluyendo las modificaciones que hayan de introducirse. 6.º La identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes van a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión. Se prevé que la Junta general se celebre en primera convocatoria.

Amezketa, 18 de junio de 2018.- El Secretario de Consejo de Administración, Antonio Azueta Amunarriz.

En cumplimiento del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, PAPELERA DEL ARALAR, S.A. (en adelante "la Sociedad"), por acuerdo de su Consejo de Administración, publica el presente complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas prevista para su celebración en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2017, a las dieciséis horas, en el domicilio social de la Sociedad y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. La convocatoria de esta Junta General Ordinaria de Accionistas fue publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario Expansión el día 9 de mayo de 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria ha sido solicitado por los accionistas D. Íñigo, Dña. Mercedes, Dña. Silvia y Dña. Mónica Alzueta Arteche y Dña. Regina Alzueta Amunarriz titulares de acciones representativas de más de un 5 % del capital social de la Sociedad, mediante notificación fehaciente recibida en plazo en el domicilio social de la Sociedad.

Como consecuencia de lo anterior adicionan al orden del día de la citada Junta General Ordinaria de accionistas los siguientes puntos:

Quinto.- Información sobre la totalidad de las cantidades cobradas de la Sociedad por los miembros del Consejo de Administración, por cualquier concepto, durante los últimos cinco ejercicios sociales (ya sea como administradores, por desarrollo de funciones ejecutivas, por cargos de alta dirección, por ser apoderados, etc.).

Sexto.- Información sobre la totalidad de las cantidades cobradas de la Sociedad por personas (físicas o jurídicas) vinculadas a los miembros del Consejo de Administración, por cualquier concepto, durante los últimos cinco ejercicios sociales.

Séptimo.- Impartir instrucciones al Consejo de Administración de la Sociedad para que, a la luz de lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Sociedades de Capital proceda:

a. Al depósito de las cuentas anuales de la Sociedad en el Registro Mercantil.

b. Se constituya como accionista del 49,80 % del capital social de Papel Aralar, S.A., y solicite la convocatoria de una junta general extraordinaria de Papel Aralar, S.A., en la que se incluya como punto del orden del día: "Impartir instrucciones al Consejo de Administración de Papel Aralar, S.A., a la luz de lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Sociedades de Capital, para que proceda al depósito de las cuentas anuales de la Sociedad en el Registro Mercantil" y (ii) vote a favor del acuerdo consistente en impartir tal instrucción al Consejo de Administración de Papel Aralar, S.A.

c. A informar a la Junta General sobre la filial Papel Aralar, S.A., en tanto activo esencial de la Sociedad, proceda a entregar las Cuentas Anuales de Papel Aralar, S.A., correspondientes al ejercicio 2016, así como a informar de cualquier otra cuestión que interese a la Junta a la luz del análisis de las referidas cuentas anuales de Papel Aralar, S.A.

d. En la medida en que Papelera del Aralar, S.A., es la sociedad dominante de un grupo de empresas, proceda a formular las cuentas anuales consolidadas, incluyendo necesariamente la información sobre la filial Papel Aralar, S.A.

Octavo.- Exhibición del Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.

Asimismo, se informa de que la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará bajo la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Amezketa, 22 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

El Órgano de Administración convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 20 de junio de 2017, a las dieciséis horas, en el domicilio social de la Sociedad en primera convocatoria y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el patrimonio neto, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la sociedad o solicitar a esta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta.

Amezketa, 4 de mayo de 2017.- EL Secretario de Consejo de Administración.

El Órgano de Administración convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 21 de junio de 2016, a las dieciséis horas, en el domicilio social de la Sociedad en primera convocatoria y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el patrimonio neto, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Amezketa, 4 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 25 de junio de 2015, a las 16 horas, en el domicilio social de la Sociedad en primera convocatoria y si esta no puede celebrarse, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio de 2014 .

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014 .

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Amezketa, 20 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 25 de junio de 2014, a las 16 horas, en el domicilio social de la Sociedad en primera convocatoria y si esta no puede celebrarse, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la Gestión Social, Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio de 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013 .

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Amezketa, 7 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.