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(Extinguida el 21/01/2016)
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0.5M €
Madrid
Consejo de administración
Información sobre balances y cuentas de resultados de NOVODEC IBERICA SA depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
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Del Alamo Powers Isabel Ana | Consej. | Del Alamo Powers Isabel Ana Consej. | 21/01/2016 | 21/01/2016 |
Powers Schaefer Elizabeth Ann | Consej. | Powers Schaefer Elizabeth Ann Consej. | 21/01/2016 | 21/01/2016 |
Galan Rivera Rocio | Consej. | Galan Rivera Rocio Consej. | 21/01/2016 | 21/01/2016 |
Galan Rivera Rocio | Presid. | Galan Rivera Rocio Presid. | 21/01/2016 | 21/01/2016 |
Del Alamo Powers Isabel Ana | Secr. | Del Alamo Powers Isabel Ana Secr. | 21/01/2016 | 21/01/2016 |
Del Alamo Powers Isabel Ana | Liq. Solid. | Del Alamo Powers Isabel Ana Liq. Solid. | 21/01/2016 | 21/01/2016 |
Powers Schaefer Elizabeth Ann | Liq. Solid. | Powers Schaefer Elizabeth Ann Liq. Solid. | 21/01/2016 | 21/01/2016 |
Galan Rivera Rocio | Liq. Solid. | Galan Rivera Rocio Liq. Solid. | 21/01/2016 | 21/01/2016 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por NOVODEC IBERICA SA o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejeros | |
Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Consejeros | |
Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Liquidadores Solidarios |
Se disuelve la sociedad voluntariamente.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de Novodec Ibérica, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en avenida de la Industria 4B, Coslada (Madrid), el próximo día 13 de julio de 2015, a las 10:30 horas, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Cuarto.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Quinto.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Sexto.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Séptimo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Octavo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Noveno.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Décimo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Undécimo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Duodécimo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Decimotercero.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Decimocuarto.- Disolución y liquidación simultánea de la Sociedad.
Decimoquinto.- Cese del órgano de administración y nombramiento de liquidadores.
Decimosexto.- Aprobación del Balance final de Liquidación, informe completo sobre las operaciones de liquidación y proyecto de división entre los socios del activo resultante, así como adopción de los acuerdos complementarios.
Decimoséptimo.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten. Decimoctavo.- Ruegos y preguntas, redacción, lectura y aprobación del acta. Los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas en los términos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 5 de mayo de 2015.- Doña Rocío Galán Rivera, Presidenta del Consejo de Administración.
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Por Auto de fecha 22 de enero de 2015, del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, en el Procedimiento de Jurisdicción Voluntaria General 59/2014, se acuerda convocar Junta general extraordinaria de socios, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"Se admite la solicitud de convocatoria judicial de junta general extraordinaria de socios de la sociedad Novodec Ibérica, S.A.
Se convoca la junta general extraordinaria solicitada, que se celebrará en el domicilio social sito en Avenida de la Industria n.º 4 B, Polígono Industrial Coslada, Madrid, en fecha 18 de marzo de 2015 a las 10:30 horas la cual será presidida por el socio designado por los demás concurrentes al inicio de la sesión, y que tendrá por Orden del día:
Único.-Nombramiento de administradores sociales."
Cualquier accionista tiene derecho a examinar los documentos e informes que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta y en relación con la convocatoria.
Madrid, 22 de enero de 2015.- El socio solicitante PPG AC France, S.A., representada por Isabel Ana del Álamo Powers, apoderada.
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NOVODEC IBERICA SA inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
La empresa tenia un rango de facturación anual inferior a 500.000 euros.
NOVODEC IBERICA SA tiene 0 cargos directivos en activo y 8 cargos directivos históricos.