Anuncio de convocatoria de Junta

Procedimiento Junta General de Accionistas Convocatoria número 848/2015 Edicto Doña María de las Nieves García Pérez, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Mercantil número 1 de Santander, hago saber: Que en este Órgano judicial se siguen autos de Junta General de Accionistas. Convocatoria a instancia de Cantia Carral Ceballos, frente a "No Más Humos 21, Sociedad Limitada", en los que se han dictado resoluciones del tenor literal siguiente: Decreto número 237/2016. Señora Secretaria Judicial doña María de las Nieves García Pérez. Parte dispositiva Acuerdo: Convocar Junta General Ordinaria de la sociedad "No Más Humos 21, Sociedad Limitada" señalándose para su celebración el día 12 de diciembre de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria; y si fuera preciso, en segunda convocatoria, el día 13 de diciembre de 2016, a las diez horas, en el despacho de don Antonio Sarabia Gómez (Sarabia y Asociados Abogados), sito en calle Vargas, 45, 1.º A, 39010 - Santander, bajo la presidencia de doña María Arribas Vázquez; y como Secretario, doña Cantia Carral Ceballos, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balances, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto y memoria correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de funciones y otorgamiento de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

La convocatoria deberá realizarse en la forma prevista en el artículo 173 LSC, tal y como se establece en la fundamentación jurídica de esta resolución. Notifíquese la presente resolución a la solicitante y a doña María Arribas Vázquez, en la persona de su letrado Alberto Bedia, en la calle Fernández de Isla, 23, de Santander, a fin de comunicar su aceptación en el plazo de tres días, procediendo seguidamente a la entrega de los oficios y edictos correspondientes, que quedan expedidos para su publicación, al solicitante. Requiérase al Presidente de la Junta para que una vez celebrada remita acta de la misma para su unión a las actuaciones. Este decreto es firme y contra él no cabe interponer recurso alguno. Así por este decreto lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe. La Letrada de la Administración de Justicia. Y, para que sirva conforme lo acordado, libro el presente.

Santander, 14 de octubre de 2016.- La Letrada de la Administración de Justicia.

Constitución.

Se constituye la empresa con fecha 2 de julio de 2013 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 1 de julio de 2013. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en URB RIA DEL PAS, Nº 1509. BOO (PIELAGOS). La empresa indica que su actividad es COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. DISTRIBUCION COMERCIAL. IMPORTACION YEXPORTACION.

Nombramientos.