Anuncio de convocatoria de Junta

El Liquidador de Neojuegos, Sociedad Anónima, convoca Junta general Ordinaria y Extraordinaria. La Junta se celebrará el día 24 de marzo de 2022, a las 9:30 horas en la calle Duque de Sesto núms. 11 y 13, 1º, 28009 Madrid, en primera convocatoria, y en segunda, el siguiente día hábil, es decir el 25 de marzo de 2022, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2017.

Segundo.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2018.

Quinto.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2018.

Sexto.- Aprobación de la gestión social.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2019.

Octavo.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2019.

Noveno.- Aprobación de la gestión social.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2020.

Undécimo.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2020.

Duodécimo.- Aprobación de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de honorario del Sr. Liquidador.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta,

Madrid, 10 de febrero de 2022.- El Liquidador, Don Francisco Javier Quirós Fernández.

Anuncio de convocatoria de Junta

En este Juzgado de lo mercantil n.º 1 de Madrid se ha dictado decreto en fecha 12 de julio de 2021, en el procedimiento Convocatoria juntas generales 332/2021 instado por la Procuradora doña María Teresa Uceda Blasco, en nombre y representación de SUAMI, S.L., en el que en su parte dispositiva se ha acordado convocar judicialmente Junta General ordinaria y extraordinaria de la sociedad NEOJUEGOS, S.A., con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre las cuentas anuales pendientes de aprobación.

Segundo.- Acuerdo de disolución de la sociedad.

Tercero.- Cese del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento de un liquidador único.

Se convoca junta general ordinaria y extraordinaria. La Junta se celebrará el día 28 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas en la calle Enrique Larreta, 12, bajo, 28036 Madrid, que será presidida por el Presidente don David Jiménez de la Vega, y como Secretario don José Luis Díaz Echegaray. Expido y firmo la presente.

Madrid, 20 de julio de 2021.- La Letrada de la Admón. de Justicia, Adela Moreno Blanco.

Anuncio de convocatoria de Junta

La Secretaria del Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de Madrid, notifica que en el procedimiento de referencia se ha dictado el auto de 14-4-2015 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: Juzgado de lo Mercantil n.º 7 Madrid Procedimiento: Convocatoria Junta General de Accionistas 882/2014 Auto n.º 206/2015 En Madrid a 14 de mayo de 2015 Parte dispositiva Se admite la solicitud de convocatoria judicial de Junta general extraordinaria de socios de la Sociedad Neojuegos, S.A., formulada por Suami, S.L., como socio del 68.68% de las participaciones sociales. Se convoca la Junta general solicitada, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Enrique Larreta, n.º 12, de Madrid, en fecha 8 de julio de 2015, a las 10,30 horas, la cual será presidida por el socio designado por los demás concurrentes al inicio de la sesión, y que tendrá por

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administradores.

Segundo.- Información de los últimos Administradores respecto a la situación de los negocios sociales desde la última Junta.

Tercero.- Informe sobre la titularidad de las acciones a la vista de la anulación de una de las ampliaciones de capital realizadas.

Cuarto.- Debate respecto de la forma en que habrán de confeccionarse las cuentas anuales desde las últimas aprobadas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Oficiese al Colegio de Notarios para designación del Notario que ha de levantar acta de la Junta. Los actos de publicidad y comunicación legal o estatutariamente exigidos para hacer efectiva esa convocatoria podrán ser realizados tanto por la parte solicitante como por la propia sociedad, siempre a costa de esta última. Notifíquese este Auto según lo dispuesto, previniese de que contra él mismo no cabe recurso alguno, siendo firme. Así lo acuerda, manda y firma, doña Miriam Matías Fernández, Juez de refuerzo del Juzgado de lo Mercantil número 7 de los de Madrid. Así lo manda y firma S.S.ª, de lo que doy fe. Y para su publicación se extiende el presente edicto.

Madrid, 27 de mayo de 2015.- El/La Secretario/a.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de junio en Madrid, calle Duque de Sesto número 11, a las once horas en primera convocatoria y en segunda al siguiente día hábil, es decir, el 30 de junio a la misma hora y lugar con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados obtenidos.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta si procede.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 2 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Pablo Hernández Gómez.-28.928.

Otros anuncios y avisos legales

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 1 de Diciembre en el domicilio social sito en Madrid, calle Enrique Larreta número 12, a las diez horas en primera convocatoria y en segunda al siguiente día hábil, es decir, el 2 de Diciembre a la misma hora y lugar con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Estudio de la situación de la sociedad a la vista de la calificación registral, las impugnaciones de acuerdos habidas y las resoluciones judiciales.

Segundo.-Lectura y aprobación del acta si procede.

Madrid, 21 de octubre de 2003.-Presidente Consejo Administración, Pablo Hernández Gómez.-47.253.