Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad Myrurgia, S. A., de conformidad con el procedimiento escrito y sin sesión, haciéndose constar que no ha habido oposición de ningún consejero a este procedimiento, y que la fecha de recepción del último de los votos emitidos ha sido el 19 de febrero 2008 a los efectos del artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el 26 de Junio de 2008, a las 9 horas en el domicilio social de Barcelona calle Mallorca número 351 y, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Nombramiento de los auditores de la compañía. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 16 de mayo de 2008.-El Secretario no consejero del Consejo de Administración, Eva Argilés Malonda.-34.561.