Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de enero del 2023 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MONTEMORO GESTORA DE INVERSIONES SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de enero del 2023 con los datos de inscripción Diario: 11 Sección: 2 Pág: 188 - 188.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de la Sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Sopelana, calle Olabide, número 6), en única convocatoria, el día 7 de febrero de 2023, a las 12:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la aplicación de los resultados obtenidos y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2021.
Tercero.- Modificación del artículo 6º de los estatutos de la Sociedad a los efectos de cambiar la forma de convocatoria por un sistema de comunicación individual a los socios, dentro de los términos permitidos en el artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de capital.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.
De conformidad con lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja constancia de que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de cuentas, y, examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Sopelana, 8 de enero de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José Miguel Hinojal de la Fuente.
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