Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar el próximo día 30 de junio de 2009 en el domicilio social de la entidad a las diecinueve horas en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Censura de la gestión social del ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Lugo, 8 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Dorribo Gude.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar el próximo día 9 de junio de 2008 en el domicilio social de la entidad, a las diecinueve horas en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007. Segundo.-Censura de la gestión social del ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2005 y 2006. Quinto.-Censura de la gestión social del ejercicio 2005 y 2006. Sexto.-Aplicación de los resultados de los ejercicios 2005 y 2006. Séptimo.-Elección del nuevo Órgano de Administración, su organización y composición, por renuncia de miembros del Consejo de Administración actual. Octavo.-Modificación, si es el caso, de los Estatutos Sociales para recoger la nueva estructura formal y organizativa del Órgano de Administración que resulte. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Lugo, 24 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Dorribo Gude.-25.318.