Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración, en su reunión de 5 de octubre de 2002, ha adoptado el acuerdo de convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar, a las 12,00 horas, en Sevilla, en el Hotel "Meliá Lebreros", sito en la calle Luis de Morales, número 2, el próximo día 27 de octubre de 2002 en primera convocatoria o al día siguiente, 28 de octubre, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Delegación en el Presidente para la elevación a público de cuantos acuerdos sean adoptados en la presente Junta general.

Tercero.-Nombramiento de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría, para la aprobación, junto con el Presidente, del acta de la presente Junta general.

Según el artículo 14 de los Estatutos sociales, para asistir a la Junta general, es preciso ser titular o representar al menos al uno por mil del capital social, es decir, 5.650 acciones. La eventual agrupación de acciones deberá ser realizada de forma auténtica a través de fedatario público.

Sevilla, 9 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-44.395.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración, en su reunión de 3 de junio de 2002, ha adoptado el acuerdo de convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar a las doce horas, en el cine teatro Río Tinto, de Minas de Riotinto, el próximo día 30 de junio de 2002, en primera convocatoria, o al día siguiente, 1 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general extraordinaria de 27 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2001.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para el nombramiento de nuevos Auditores.

Quinto.-Ratificación de los Consejeros cooptados por el Consejo de Administración.

Sexto.-Propuesta de modificación de los siguientes artículos de los Estatutos de la sociedad: Artículo 4.o: Domicilio social.

Artículo 14.o: Asistencia a las Juntas.

Artículo 18.o: Órgano de la administración.

Séptimo.-Ratificación de las decisiones adoptadas en la Junta general extraordinaria de 27 de diciembre de 2001 en relación a: Reducción del nominal de las acciones de "Minas de Río Tinto, Sociedad Anónima", a 0,10 euros por acción, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales y redenominación de las actuales acciones como acciones de "Clase A".

Ampliación de capital, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, mediante la emisión de 8 millones de acciones de "Clase B" con un valor nominal de 0,10 euros y una prima de emisión de 0,15 euros con los mismos derechos y obligaciones que las de clase A y para su adquisición por los accionistas de "Minas de Río Tinto, Sociedad Anónima", sin exclusión del derecho preferente. La suscripción se realizará de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Administración en la reunión de 25 de marzo de 2002.

Octavo.-Delegación en el Presidente y en el Secretario para que indistintamente puedan elevar a público cuantos acuerdos sean adoptados en la presente Junta general.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos. Esta información puede ser obtenida por los señores accionistas en la oficina que MRT ha instalado a estos efectos en el Centro de Empresas Río Tinto, de Minas de Riotinto, entre las nueve y las trece horas, de lunes a viernes.

Minas de Riotinto, 5 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-29.562.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración, en su reunión de 15 de noviembre de 2001, ha adoptado el acuerdo de convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar a la once horas en el cine-teatro "Río Tinto", de Minas de Ríotinto, el próximo día 27 de diciembre, en primera convocatoria, y el 28 de diciembre, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Aprobación de la venta a "Promociones Barty Cros, Sociedad Limitada", de las acciones de "Minas de Río Tinto, Sociedad Anónima", que se encuentran en autocartera, en las mismas condiciones en las que han sido vendidas por el resto de los accionistas.

Segundo.-Reducción del nominal de las acciones de "Minas de Río Tinto, Sociedad Anónima" a 0,10 euros por acción, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales y redenominación de las actuales acciones como acciones de "clase A".

Tercero.-Ampliación de capital, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, mediante la emisión de ocho millones de acciones de "clase B" con un valor nominal de 0,10 euros y una prima de emisión de 0,15 euros con los mismos derechos y obligaciones que las de clase A y para su adquisición por los accionistas de "Minas de Río Tinto, Sociedad Anónima", sin exclusión del derecho preferente. La suscripción de estas acciones se realizará mediante desembolso en metálico y el plazo de suscripción se podrá iniciar a los treinta días de esta Junta y concluirá transcurridos trescientos sesenta días de la misma.

Cuarto.-En su caso, delegar en el Consejo de Administración la facultad de señalar, dentro de los márgenes temporales acordado previamente, la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, deba llevarse a efecto y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de Junta general, todo ello en función de los mejores intereses de la sociedad y de sus accionistas.

Quinto.-Delegación en el Presidente para la elevación a público de cuantos acuerdos sean adoptados en la presente Junta general.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Minas de Ríotinto, 3 de diciembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-60.588.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración, en su reunión de 20 de agosto de 2001 ha acordado la convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas, solicitada por un mínimo del 5 por 100 del capital social, previo requerimiento notarial, y que habrá de celebrarse ésta en el Cine-Teatro Riotinto (Minas de Riotinto), el día 14 de septiembre de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 15 de septiembre de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejo de Administración.

Segundo.-Información de las ofertas presentadas por "Socios Financieros, Sociedad Anónima", y "Promociones Barty Cros, Sociedad Limitada", al Consejo de Administración para hacerse con el control de "Minas de Río Tinto, Sociedad Anónima Laboral", así como de otras ofertas que hayan podido presentarse con la misma intención o de cualquier plan alternativo que exista sobre el futuro de "Minas de Río Tinto, Sociedad Anónima Laboral".

Análisis de dichas ofertas o alternativas y aprobación, en su caso, de la más conveniente para los intereses de los accionistas. El Consejo de Administración pondrá a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las ofertas de "Socios Financieros, Sociedad Anónima", y "Promociones Barty Cros, Sociedad Limitada", así como de cualquier otra oferta o alternativa que se haya presentado y los señores accionistas podrán examinarlos en el domicilio social, desde el momento de la convocatoria de la Junta.

Tercero.-Renuncia a la calificación de "Minas de Río Tinto, Sociedad Anónima Laboral", como sociedad anónima laboral, con comunicación de dicha renuncia al órgano competente en materias laborales de la Comunidad Autónoma, así como al Registro de Sociedades Laborales competentes y el Registro Mercantil correspondiente, junto con la escritura de modificación de la denominación social y de los Estatutos sociales a los que se refieren los puntos siguientes del orden del día.

Cuarto.-Consiguiente modificación de la denominación social, que en adelante será "Minas de Río Tinto, Sociedad Anónima", y modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales, como consecuencia de la renuncia a la calificación de sociedad anónima laboral y al consiguiente cambio de denominación, con aprobación de un nuevo texto refundido sin modificación del objeto ni de la cifra de capital social, cuya redacción se adjunta al presente orden del día. Los señores accionistas tendrán derecho a examinar el texto íntegro de la modificación propuesta, así como del informe justificativo de la misma, en el domicilio social desde el momento de la convocatoria de la Junta.

Sexto.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros de acuerdo con los nuevos Estatutos sociales.

Séptimo.-Delegación en todos y cada uno de los Consejeros de las facultades para otorgar los instrumentos públicos precisos o convenientes en relación con los acuerdos anteriores y realizar cuantos actos, gestiones y actuaciones sean precisas, incluido el otorgamiento de escrituras públicas de ratificación, corrección, subsanación y rectificación, con el fin de que queden debidamente inscritos los acuerdos precedentes en los Registros públicos correspondientes.

Nota: Los señores accionistas tendrán derecho a examinar las ofertas o planes alternativos vinculantes presentados objeto de esta convoctoria, el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos y el informe justificativo de la misma, en el domicilio social desde el momento de la publicación de la convocatoria de la Junta.

Igualmente, indicar que los acuerdos correspondientes a los puntos tercero, cuarto y quinto habrán de adoptarse no sólo por los accionistas de clase A, sino también por los accionistas de clase B a través de votación separada.

Minas de Riotinto (Huelva), 22 de agosto de 2001.-El Vicepresidente del Consejo de Administración.-44.880.