Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General, con carácter simultáneo de Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria el próximo día 19 de mayo de 2004, a las once horas de su mañana, en el domicilio social de la misma, Vila-seca, Autovia de Tarragona a Salou, Kilómetro 3,800 (Tarragona) y, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por la Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Reelección de Consejeros.

Cuarto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Ratificación de la adopción de determinados acuerdos por el Consejo de Administración del 20 de Abril de 2004.

Sexto.-Facultades y/o apoderamientos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas toda la documentación relativa: a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el Informe de Gestión, el Informe de auditoria del ejercicio y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta del artículo 11 y del informe justificativo sobre dicha modificación. Toda esta documentación está a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social de la Sociedad, o bien para serles entregada o enviada a sus respectivos domicilios a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 20 de abril de 2004.-D.Juan Pascual Mercader, Presidente del Consejo de Administración.-15.353.