Anuncio Juzgado de lo Mercantil

Edicto

Doña M. C. Sanz, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Madrid,

Hago saber:

Que en este Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de los de Madrid, se sigue Concurso Voluntario 814/13, a instancias de la entidad MEIR S.A., con C.I.F.: A-28631729, en el que recayó resolución de fecha 23 de mayo de 2014, en cuya parte dispositiva constan los siguientes particulares:

"Se abre la fase de liquidación."

"Se declara disuelta la mercantil concursada MEIR, S.A., cesando en sus funciones los Administradores que serán sustituidos por la Administración concursal."

"Se declara el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones."

Y para su inserción en el "Boletín Oficial del Estado", en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 144 de la Ley Concursal, expido el presente.

Madrid, 9 de julio de 2014.- Secretaria Judicial.

Anuncio Juzgado de lo Mercantil

Edicto

Doña M.C. Sanz, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Madrid,

Hago saber:

Que en el procedimiento concursal n.º 814/13 del deudor MEIR S.A., C.I.F. n.º: A-28631729, se ha presentado el informe de la Administración concursal.

Dichos documentos pueden ser examinados por los interesados en la Secretaría del Juzgado, así como obtener copias a su costa.

Dentro del plazo de diez días, computado para los personados desde la notificación de la resolución, y para el resto de interesados desde la última de las publicaciones de este edicto que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado", y en estrados, los que se consideren perjudicados por el inventario de bienes y derechos o por la lista de acreedores, podrán presentar impugnaciones en este Juzgado de lo Mercantil, a través de Abogado y Procurador. En la demanda de incidente concursal y contestación a la misma, si las partes quieren que se celebre vista necesariamente deberán justificar la pertinencia y utilidad de los medios de prueba propuestos.

Y para su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 95.2 de la Ley Concursal, expido el presente.

Madrid, 9 de julio de 2014.- Secretaria Judicial.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Presidente del Consejo de Administración, don Lorenzo Mayoral Núñez, convoca a los señores accionistas de MEIR, S.A., a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de diciembre de 2013, a las 10,00 horas y, en caso de no reunirse suficiente quórum, en segunda convocatoria, el día 13 de diciembre de 2013, a las 10,00 horas, en la calle Congosto, 9, Fuenlabrada, Madrid, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión de miembro del Consejo de Administración. Cambio en el sistema de administración de la Sociedad y consecuente modificación de los estatutos sociales. Nombramiento de cargos. Alternativamente, en su caso, sustitución de miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Protocolización.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, la propuesta de modificación estatutaria. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Fuenlabrada, 16 de octubre de 2013.- El Presidente de Meir, S.A., Lorenzo Mayoral Núñez.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Presidente del Consejo de Administración, don Lorenzo Mayoral Núñez, en ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo, convoca a los señores accionistas de Meir, S.A., a la Junta General que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de septiembre de 2013, a las 10,00 horas y, en caso de no reunirse suficiente quórum, en segunda convocatoria, el día 24 de septiembre de 2013, a las 10,00 horas, en la calle Congosto, 9 (Fuenlabrada, Madrid), conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta General, podrán solicitar cualquier aclaración o información sobre los puntos comprendidos en el orden del día; examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales sometidas a la aprobación de la Junta y los demás documentos que se ponen a disposición de los señores accionistas, referentes a los restantes puntos del orden del día; así como solicitar y obtener la entrega inmediata o el envío gratuito de copia de dichas cuentas anuales y de la demás documentación referida en el apartado anterior.

Fuenlabrada, 6 de agosto de 2013.- Lorenzo Mayoral Núñez, Presidente de Meir, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Presidente del Consejo de Administración, don Lorenzo Mayoral Núñez, en ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo, convoca a los señores accionistas de "Meir, S.A.", a la Junta general que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de octubre de 2012, a las diez horas y, en caso, de no reunirse suficiente quórum, en segunda convocatoria, el día 26 de octubre de 2012, a las diez horas, en el domicilio social sito en calle Congosto, 9 (Fuenlabrada, Madrid), conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012.

Cuarto.- Aplicación del régimen de consolidación fiscal a partir del ejercicio que se iniciará el 1 de enero de 2013, a la sociedad "Meir, S.A.", que tendrá la consideración de sociedad dominante y formará grupo con las sociedades dependientes "Gestión Golf Garden, S.L.U." y "Golf y Descanso, S.L.U.".

Quinto.- Posibles acciones de responsabilidad contra los anteriores administradores.

Sexto.- Renovación de los miembros del actual Consejo de Administración.

Séptimo.- Documentación e información de la creación de una sociedad domiciliada en Marruecos, así como de la prestación de servicios a los campos de Polaris.

Octavo.- Tesorería a esta fecha. Previsión de cobros y pagos para los próximos tres meses.

Noveno.- Situación de las principales obras y servicios a esta fecha.

Décimo.- Información sobre si en la actualidad, se está abonando remuneración económica a alguno de los socios no vinculados laboralmente a la sociedad y, en caso afirmativo, cantidad y concepto.

Undécimo.- Facturación, concepto y cantidad abonada hasta la actualidad y previsión de gastos de la Empresa asesora que representa don Arturo Sáez Sanz, así como si esa facturación ha sido realizada por empresa o por persona física.

Duodécimo.- Estado de las cuentas de crédito. Avales realizados por la sociedad.

Decimotercero.- Situación de la nave de Congosto: posibles cargas y necesidades para modificar la situación. En caso de que fuese necesario, información referente a si el Consejo de administración tiene previsto convocar una Junta general extraordinaria, teniendo en cuenta el valor patrimonial de la nave y la representación en el valor de la sociedad.

Decimocuarto.- Información sobre "Tecmagolf, S.L.", de los siguientes puntos: 1.-Cuentas anuales a 31 de diciembre de 2011. 2.-Tesorería a esta fecha. Previsión de cobros y pagos para los tres próximos meses. 3.-Situación de las principales obras y servicios a esta fecha. 4.-Facturación, concepto y cantidad abonada hasta la actualidad y previsión de gastos de la empresa asesora que representa don Arturo Sáez Sanz, así como si esa facturación ha sido realizada por Empresa o por persona física. 5.-Estado de las cuentas de crédito. Avales realizados por la sociedad.

Los puntos 7 a 14 del orden del día, ambos inclusive, y sus respectivos subapartados, se incluyen como consecuencia del requerimiento realizado a la sociedad por los accionistas don Jose Ignacio Cid Santamaría y don Julián Paredes Paredes, de acuerdo al artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, instando a la convocatoria de Junta general de la sociedad. De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta general, podrán: (i) solicitar cualquier aclaración o información sobre los puntos comprendidos en el orden del día; (ii) examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales sometidas a la aprobación de la Junta y los demás documentos que se ponen a disposición de los señores accionistas, referentes a los restantes puntos del orden del día; así como (iii) solicitar y obtener la entrega inmediata o el envío gratuito de copia de dichas cuentas anuales y de la demás documentación referida en el apartado anterior.

Fuenlabrada, 10 de septiembre de 2012.- "Meir, S.A.", Lorenzo Mayoral Núñez, Presidente.