Junta General de socios

El Administrador único de «Mantenimientos de Jardinería Misan, S.L.», convoca a los señores socios a la Junta General de la sociedad, que se celebrará el día 15 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o, si procediera, el día 16 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en avenida de Manoteras, 44, 6.º D, edificio Delta Norte, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicios 2003 y 2004, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicios 2003 y 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante los ejercicio 2003 y 2004. Cuarto.-Ampliación del capital social de la sociedad por compensación de créditos en la cuantía de 303.250 (trescientos tres mil doscientos cincuenta), mediante la emisión y puesta en circulación de 30.325 (treinta mil trescientos veinticinco) participaciones sociales de 10 euros (diez) de valor nominal cada una, con los mismos derechos de las existentes, para su suscripción por los aportantes, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Quinto.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales. Sexto.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales referido a la convocatoria de la Junta General. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En virtud de lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el artículo 10 de los Estatutos sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otra persona, aunque no sea socio, mediante simple escrito dirigido al Presidente de la Junta.

Madrid, 16 de mayo de 2005.-Miguel Ángel Carrascosa Ortega.-25.617.