Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los accionistas de M. FERNANDEZ ALDAO, S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la calle Príncipe de Vergara número 12, Planta 3ª, puerta B, CP 28001 (Madrid) el día 19 de agosto de 2026 a las 13 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 20 de agosto de 2026, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025.

Segundo.- Examen, y si procede, aprobación de la Gestión del Administrador Único de la Sociedad por su actuación en el ejercicio 2025.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2025.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que consten inscritos en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, accionista o no, siempre que conste la delegación por escrito y con carácter especial para esta Junta. Derecho de información: Asimismo se advierte a los señores accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca del asunto comprendido en el orden del día mediante solicitud cursada al Administrador Único de la Sociedad.

Madrid, 14 de julio de 2026.- Administrador Único, Juan Carlos García-Lubén Fernández-Aldao.

Cambio de domicilio social.

Cambio de domicilio social de la empresa siendo el nuevo domicilio C/ VELAZQUEZ 15 5º (MADRID).

Anuncio de transformación

Anuncio de acuerdo de transformación de Sociedad Anónima en Sociedad Limitada.

En cumplimiento del artículo 14 de la Ley 3/2009 de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que los Accionistas de "M. Fernández Aldao, S.A.", el día 24 de octubre de 2019, en Junta General Extraordinaria, decidieron por unanimidad la transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad Limitada, girando en lo sucesivo bajo la denominación "M. Fernández Aldao, S.L.". Decidieron además aprobar el balance de transformación de la sociedad, los nuevos Estatutos sociales adecuados a su nueva forma social, la adjudicación de una participación por cada acción a los socios, y la continuación del Órgano de Administración. Se hace constar expresamente que la cifra de capital permanece inalterada, siendo el valor nominal de las participaciones igual al de las antiguas acciones.

Madrid, 30 de enero de 2020.- El Administrador único, Juan Carlos García-Lubén Fernández Aldao.

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

Ceses/Dimisiones.

Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

Cancelaciones de oficio de nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes cancelaciones-de-oficio-de-nombramientos: