Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria Por el Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Imarcoain, en el Hotel Ciudadela, (Plaza de Europa, s/n), a las 10 horas del próximo día 10 de mayo, en primera convocatoria, y con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2.001 y aplicación del resultado.

Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales en los artículos relativos a: Denominación, Objeto Social, Régimen de transmisión de acciones, Establecimiento de mayorías cualificadas para tomar algunos acuerdos sociales, y Limitaciones de voto.

Tercero.-Reducción de capital social mediante la disminución del nominal de las acciones por un importe total de 6.628,27 euros, a razón de 1,012104 euros por acción.

Cuarto.-Supresión de las acciones de la serie B, acciones sin voto, mediante su conversión en acciones de la serie A, acciones con voto.

Quinto.-Ampliación de capital por una cuantía de 436.800 euros mediante la emisión de 728 acciones de 600 euros de valor nominal.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta o, alternativamente, designación de interventores para ello.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la Entidad les sea remitida, copia de los documentos que con relación a los puntos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto del Orden del Día, van a ser sometidos para su aprobación en la Junta, incluídos los preceptivos informes.

En el punto Cuarto, se realizará una votación para la totalidad de los accionistas, otra para los titulares de las acciones de la serie A, y otra para los de la serie B.

Imarcoain, 11 de abril de 2003.-El Consejo de Administración.-15.427.

Anuncio de reducción de capital

Se informa que por acuerdo de la Junta general de accionistas, celebrada el pasado día 30 de junio, se reduce el capital social en 6.614,49 euros, mediante la disminución del nominal de las acciones, que queda situado en 600 euros por acción. El importe total de la reducción se destina a reservas voluntarias de la sociedad. Tras esta reducción, el capital social queda establecido en 3.929.400 euros.

Imarcoaín, 4 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-38.730.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Ciudad del Transporte, calle Olite, sin número, de Imarcoain, Navarra, el día 30 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000 y aplicación del resultado.

Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales en los artículos relativos a: Denominación, objeto social, conversión del capital social a euros, régimen de transmisión de acciones, establecimiento de mayorías cualificadas para tomar algunos acuerdos sociales y limitaciones de voto.

Tercero.-Reducción del capital social mediante la disminución del nominal de las acciones, por un importe total de 6.614,49 euros, a razón de 1,01 euros por acción.

Cuarto.-Supresión de las acciones de la serie B, acciones sin voto, mediante su conversión en acciones de la serie A, acciones con voto.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones convertibles en acciones hasta un importe máximo de 1.964.700 euros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta o, alternativamente, designación de interventores para ello.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 158 del Registro Mercantil, todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe que las justifica, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Imarcoain, 25 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-30.013.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Ciudad del Transporte, calle Olite, sin número, de Imarcoain, Navarra, el día 4 de marzo de 2001, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 1998.

Segundo.-Aprobación del ejercicio de acciones judiciales por importe de 10.730.546 pesetas, contra don Miguel Ángel Idoate Maeztu, por utilización indebida de poderes.

Tercero.-Valoración de los cambios a efectuar en los Estatutos sociales.

Cuarto.-Inversiones en nuevas naves para atender la demanda de espacio prevista.

Quinto.-Información sobre la no firma del contrato de alquiler por parte de "Tradisna Servicios Asociados, Sociedad Limitada".

Sexto.-Explicación sobre la situación financiera y gestión de la compañía.

Séptimo.-Información sobre la querella presentada por el Gerente, a título personal, contra don Miguel Ángel Idoate Maeztu.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales de 1998 y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Imarcoain, 12 de febrero de 2001.-El Consejo de Administración.-7.457.