C/ TRIGO 39 - POLIGONO INDUSTRIAL POLVORANCA (LEGANES). Ver mapa
La gestion y administracion de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes o no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organizacion de medios materiales y personales, etc...
CNAE 6420 - Actividades de las sociedades holding
A87008579
13/05/2014
10 años
26.550.000,00 €
-
Madrid
-
Consejo de administración
COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por LOGISTA INTEGRAL SA o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Vicepresidente | |
Con. nd. |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Vicepresidente | |
Con. nd. |
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Con. nd. | |
Consejero Ejecutivo | |
Consejero Delegado |
Ratificado el nombramiento por cooptación de Don David Michael Tillekeratne, M0270241Z y nombrado consejero dominical Ratificado el nombramiento por cooptación de Doña Julia Lefévre, M0287530F y nombrada consejera dominical Ratificado el nombramiento por cooptación de Doña Teresa Paz-Ares Rodríguez DNI XXXXXXX y nombrada consejera independiente. Reelección de Don Richard Guy Hathaway con la condición de consejero dominical. Fecha nombramiento: 02/02/2024; fecha terminación: 02/02/2028.NIF: Y3970420J.
La sociedad cambia su denominación social COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA a la denominación LOGISTA INTEGRAL SA
Aprobado el texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración, recogiendo las modificaciones de los artículos relativos al nuevo nombre de la Comisión de Auditoría y Control y el refuerzo de sus funciones en materia de sostenibilidad.
Modificados los arts. 8, 9, 13, 14 y 15 del Reglamento de la Junta.
Se omitió por error en la Inscripción 67ª la publicación del acto del Reglamento de Junta.
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Auditor | |
Auditor Cuentas Consolidadas |
8, 9, 13, 14 y 15 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA. |
9.. |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados |
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Con. nd. | |
Consj. Domini. |
LOGISTA INTEGRAL SA anteriormente denominada COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. y con domicilio en LeganésSu clasificación nacional de actividades económicas es Actividades de las sociedades holding.
capital social de la empresa es de 26.550.000,00 euros.
LOGISTA INTEGRAL SA tiene 16 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.
La empresa está auditada por ERNST & YOUNG SL.