Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de junio del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa LLAVISA SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de junio del 2012 con los datos de inscripción Diario: 119 Sección: C Pág: 21751 - 21751.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid, el próximo día 26 de julio 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Cambio de Política de Inversión. Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 18 de junio de 2012.- El Vicesecretario del Consejo de Administración.