Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de «Limpieza y Derivados, Sociedad Anónima», para el próximo día 29 de junio de 2007, a las 10 horas en la misma sede social, en primera convocatoria y al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2006 y resolución sobre la aplicación del resultado. Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Segundo.-Nombramiento de Auditor para la Sociedad para el ejercicio 2007.

Polinyà, 21 de mayo de 2007.-El Presidente, Ignacio Carreras Torras.-El Vicepresidente, Francisco Nadal Puyuelo.-El Secretario, Xavier Carreras Palau.-La Vicesecretaria, Catalina Carreras Palau.-34.140.

Anuncio de aumento de capital

Anuncio de ejercicio del derecho de suscripción preferente

En fecha 8 de septiembre de 2006, la Junta general de «Limpieza y Derivados, Sociedad Anónima», sociedad con domicilio en (08213) Polinyà, Barcelona, calle Pintor Miró, sin número, polígono industrial Can Humet de Dalt y provista de NIF A-58.275.660, adoptó el acuerdo de aumentar el capital de la sociedad en la suma de dos millones quinientos mil setecientos ocho (2.500.708) euros, mediante la emisión de 4.154 nuevas acciones de 602 euros de valor nominal cada una de ellas. En dicho acuerdo se delegó, conforme al artículo 153.1 a) de la Ley de Sociedades Anónimas (L.S.A.), al órgano de administración la facultad de fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto, dando nueva redacción a los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. Como consecuencia de ello, y con el objeto de respetar el derecho de suscripción preferente, de los accionistas actuales, establecido en el artículo 158.1 L.S.A., se informa a los accionistas de la sociedad al respecto de su Derecho de suscripción preferente. Los accionistas podrán ejercer dicho derecho de suscripción preferente a razón de 41,54 acciones nuevas por cada 1 de las ya existentes, durante un plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio conforme al citado artículo 158.1 L.S.A. La suscripción de las nuevas acciones a emitir se realizará mediante aportaciones dinerarias a través de transferencia bancaria dirigida a la cuenta de la sociedad abierta en la entidad financiera «Banco Santander Central Hispano», con el número 0049/6784/33/2516019003.

Tal y como acordó la referida Junta general, en caso de que el aumento no se suscriba íntegramente dentro de los plazos fijados, el capital se aumentará sólo en la cuantía de las suscripciones efectuadas.

Polinyà (Barcelona), 21 de septiembre de 2006.-El Presidente, don Ignacio Carreras Torras.-El Vicepresidente, don Francisco Nadal Puyuelo.-El Secretario, don Xavier Carreras Palau.-La Vicesecretaria, doña Catalina Carreras Palau.-54.949.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de «Limpieza y Derivados, Sociedad Anónima», para el próximo día 8 de septiembre de 2006 a las 10 horas en la misma sede social, en primera convocatoria y al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2005 y resolución sobre la aplicación del resultado. Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Segundo.-Nombramiento de Auditor para la Sociedad para el ejercicio 2006. Tercero.-Modificación del Artículo 22 de los Estatutos Sociales referente a la renovación del Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación de los Artículos 6, 7 y 8 de los Estatutos Sociales referente a las acciones en las que se divide el capital social. Quinto.-Valoración del Estado en el que se encuentra la sociedad en materia de cumplimiento de las obligaciones legales, que le son exigibles por su ubicación en el sector químico. En su caso, valoración de las contingencias. Sexto.-Propuesta de Aumento de Capital Social de hasta 2.500.000 euros, en atención al informe emitido por el Órgano de Administración de la Sociedad. En su caso, establecimiento de sistema regulador del aumento de capital citado.

Se deja expresa constancia de que las modificaciones, así como los extremos cuya modificación ha de debatirse, están a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social, del texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informa de la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, tal y como indican los artículos 144 y 152 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Polinyá (Barcelona) , 28 de julio de 2006.-Presidente, don Ignacio Carreras Torras; Vicepresidente, don Francisco Nadal Puyuelo; Secretario, don Xavier Carreras Palau; Vicesecretaria, doña Catalina Carreras Palau.-47.874.