Convocatoria Junta general ordinaria de socios

El Consejo de Administración de «Libertas Consultores, S.A.» convoca Junta general ordinaria para el día 28 de diciembre de 2005, a las 11 horas, en la sede social de la compañía, en la calle Roger de Llúria, n.º 50, de Barcelona, en primera convocatoria y, en su caso, para el día 29 de diciembre de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, firma y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, anexo de acciones propias y Memoria), y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Modificación de los artículos 8 y 17 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de dos vocales del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades.

Derecho de información: Desde la fecha de publicación de la convocatoria, los socios tendrán derecho y podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de forma inmediata y gratuita, una copia de los documentos que deben ser sometidos a aprobación de la Junta general, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría de cuentas, el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y el preceptivo informe de los Administradores justificando las mismas, debiéndose solicitar en el domicilio social personalmente o por carta.

Barcelona, 22 de noviembre de 2005.-Demetrio Ortega Larrea, Presidente del Consejo de Administración.-60.359.