Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los Señores Socios a Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en la calle Orense, 68, 8.º, de Madrid, el día 30 de noviembre de 2004, a las 17:30 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Exclusión de los socios D. Dionisio Esteban Muñoz y D. Félix Ruiz Salas. Segundo.-Modificación del Art. 19 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de Juntas Generales. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Existe un informe del Administrador Único de la sociedad, sobre los puntos a tratar en el orden del día de la Junta, que los Sres. Socios pueden obtener de forma gratuita en el domicilio social.

Madrid, 3 de noviembre de 2004.-El Administrador Único, Amelia Herguedas Herrando.-49.949.

Junta General de Socios Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores Socios a Junta General de la sociedad, a celebrar en la calle Rosario Pino, 18, 1.o, de Madrid, el día 28 de junio de 2004, a las 17:30 horas, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad en el ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2003, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Ampliación de capital, y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 31 de mayo de 2004.-El Administrador único, Amelia Herguedas Herrando.-27.886.