Anuncio de convocatoria de Junta

Debidamente autorizado por Acuerdo de 5 de octubre del Sr. Registrador Mercantil de Badajoz (expediente solicitud de convocatoria Junta General 4/2022), y conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido de la Ley de sociedades de Capital, ante la inexistencia de órgano de administración vigente, se convoca Junta General para el nombramiento de cargos sociales, que se celebrará en Puebla de la Calzada (Badajoz) en la calle La vega 22, CP 06490, el día catorce de marzo de dos mil veintitrés (14 de marzo de 2023), a las doce horas (12:00 horas) en primera convocatoria, con previsión de celebrarse en segunda convocatoria, en el caso de no alcanzarse quorum, en el mismo lugar y misma hora del siguiente día quince de marzo de dos mil veintitrés (15 de marzo de 2023).

Orden del día

Primero.- El orden del día comprende exclusivamente el nombramiento de Administradores.

Actuará como Presidente de la Junta el solicitante D. Juan Muñoz Sánchez y como Secretario el que designen los asistentes y, caso de no lograrse acuerdo sobre tal designación, aquel que nombre el Presidente.

Puebla de la Calzada, 25 de enero de 2023.- Accionista de la Compañía, Juan Muñoz Sánchez.

Anuncio de convocatoria de Junta

Debidamente autorizado por Acuerdo de 5 de octubre del Sr. Registrador Mercantil de Badajoz (expediente solicitud de convocatoria Junta General 4/2022), y conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido de la Ley de sociedades de Capital, ante la inexistencia de órgano de administración vigente, se convoca Junta General para el nombramiento de cargos sociales, que se celebrará en Puebla de la Calzada (Badajoz) en la calle La Vega 22, CP 06490, el día veinticinco de Enero de dos mil veintitrés (25 de enero de 2023), a las doce horas (12:00 horas) en primera convocatoria, con previsión de celebrarse en segunda convocatoria, en el caso de no alcanzarse quorum, en el mismo lugar y misma hora del siguiente día veintiséis de Enero de dos mil veintitrés (26 de enero de 2023).

Orden del día

Primero.- El orden del día comprende exclusivamente el nombramiento de Administradores.

Actuará como Presidente de la Junta el solicitante D. Juan Muñoz Sánchez y como Secretario el que designen los asistentes y, caso de no lograrse acuerdo sobre tal designación, aquel que nombre el Presidente.

Puebla de la Calzada, 14 de noviembre de 2022.- Accionista de la Compañia, Juan Muñoz Sánchez.

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Complemento a la convocatoria de Junta

De conformidad con el artículo 97.3 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se complementa la convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía, publicada en la prensa diaria con fecha 17 de febrero de 2007 y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 36, de 20 de febrero de 2007, a realizarse en Puebla de la Calzada (Badajoz), calle Primero de Mayo, número 17, el próximo día 17 de abril de 2007, a las once horas, en primera convocatoria y, caso de ser preciso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con la introducción de los siguientes puntos del

Orden del día

Séptimo.-Informe de los Administradores de las gestiones realizadas por los Administradores referentes a la venta del solar propiedad de la sociedad, así como de las propuestas de compra recibidas, con identificación de los compradores y las ofertas presentadas.

Octavo.-Informe de los Administradores sobre la situación urbanística actual del solar propiedad de la sociedad en cuanto a su calificación urbanística aprobada. Noveno.-Informe de los Administradores sobre las gestiones realizadas en la Agrupación urbanística en la que está incluido el solar propiedad de la sociedad.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la Junta, o al envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Puebla de la Calzada, 5 de marzo de 2007.-El Presidente, Juan Muñoz Sánchez.-12.867.

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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, a realizarse en Puebla de la Calzada (Badajoz), calle Primero de Mayo, número 17, el próximo día 17 de abril de 2007, a las once horas, en primera convocatoria y, caso de ser preciso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Órgano de Administración correspondiente a los ejercicios cerrados 2004, 2005 y 2006. Segundo.-Aplicación de los resultados de los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Tercero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Cambio de órgano de administración, de Consejo de Administración a Administradores mancomunados y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de Administradores mancomunados. Quinto.-Nombramiento voluntario de Auditor de cuentas. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la Junta, o al envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Puebla de la Calzada, 14 de febrero de 2007.-El Presidente, Juan Muñoz Sánchez.-8.464.