Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil "Land Consulting, Sociedad Anónima" a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en la sede de la Notaría de don Antonio Rico Morales, sita en Lleida, Rambla Ferrán, número 14, 1.o, el día 28 de noviembre de 2002, las dieciocho horas en primera convocatoria, y de no reunirse el quórum necesario para su constitución, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Censura de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Autorización, si procede, al Consejo de Administración para ejecutar, interpretar, subsanar, complementar, desarrollar y elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración acuerda hacer uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el Acta de la Junta se levantará con intervención notarial, con los efectos del precepto citado en relación con el artículo 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y en las oficinas sitas en la avenida Diagonal, número 468, planta 7.a, puerta C-D, de Barcelona, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 5 de noviembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración de "Land Consulting, Sociedad Anónima".-48.292.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil "Land Consulting, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en la sede de la Notaría de don Antonio Rico Morales, sita en Lleida, rambla Ferrán, n.o 14, 1.o, el día 23 de octubre de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y de no reunirse el quórum necesario para su constitución, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Subsanación, si procede, de los posibles defectos de los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas celebrada el pasado 26 de febrero de 2002, mediante la ratificación de los expresados acuerdos.

Segundo.-Aumento del capital social en quinientos mil euros mediante emisión de nuevas acciones.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración, para ejecutar el aumento por la cifra efectivamente suscrita, cuando no se logre la suscripción íntegra de la cifra acordada.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración de la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo de aumentar el capital social, si se produce, deba llevarse a efecto en la cifra acordada, así como de fijar las condiciones del mismo en lo no previsto en el acuerdo, sin que esta facultad pueda exceder del plazo de un año.

Quinto.-Autorización del Consejo de Administración para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales relativos al capital social, una vez acordado y efectuado el aumento.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Autorización, si procede, al Consejo de Administración para ejecutar, interpretar, subsanar, complementar, desarrollar y elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración acuerda hacer uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Junta se levantará con intervención notarial, con los efectos del precepto citado en relación con el artículo 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y en las oficinas sitas en la avenida Diagonal, 468, planta 7.a, puerta C-D, de Barcelona, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 20 de septiembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración de "Land Consulting, Sociedad Anónima".-41.876.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil "Land Consulting, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Barcelona, en el local sito en Barcelona, avenida Diagonal, 468, planta séptima, puerta C, el día 3 de abril de 2002, a las diecisiete horas, en en primera convocatoria, y de no reunirse el quórum necesario para su constitución, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social en quinientos mil (500.000) euros mediante emisión de nuevas acciones.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para ejecutar el aumento por la cifra efectivamente suscrita, cuando no se logre la suscripción íntegra de la cifra acordada.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración de la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo de aumentar el capital social, si se produce, deba llevarse a efecto de la cifra acordada, así como de fijar las condiciones del mismo en lo previsto en el acuerdo, sin que esta facultad pueda exceder del plazo de un año.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales relativos al capital social, una vez acordado y efectuado el aumento.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización, si procede, al Consejo de Administración para ejecutar, interpretar, subsanar, complementar, desarrollar y elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 13 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración de "Land Consulting, Sociedad Anónima".-8.956.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil "Land Consulting, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Barcelona, en el local sito en Barcelona, avenida Diagonal, 468, planta 7.a, puerta C, el día 26 de febrero de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y de no reunirse el quórum necesario para su constitución, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Informe por el Consejo de Administración de las irregularidades detectadas en la gestión de la sociedad.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las medidas adoptadas por el Consejo de Administración ante las irregularidades detectadas.

Tercero.-Aprobación, si procede, de las acciones a ejercer en defensa de los intereses de la sociedad.

Cuarto.-Autorización, si procede, al Consejo de Administración para que designe Abogado y, en su caso, Procurador, que defiendan los intereses de la sociedad tanto a nivel judicial como extrajudicial.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la liquidación de la sociedad y nombramiento de liquidadores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Autorización, si procede, al Consejo de administración para ejecutar, interpretar, subsanar, complementar, desarrollar y elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Barcelona, 7 de febrero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración de la compañía, Vidal Vidal Miralles.-4.330.