JIMENEZ Y PIQUERAS SA

Convocatoria Junta General de accionistas

La Administradora única de «Jiménez y Piqueras, S.A.» convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo jueves, día 18 de septiembre de 2008, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 19 de septiembre, a las 12 horas en segunda, ambas en el actual domicilio fiscal y administrativo de la empresa sito en Albacete, calle Caba, núm. 21, 4.º izquierda.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007, y de las respectivas propuesta de aplicación de resultados de dichos ejercicios; así como de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración, durante los mismos. Segundo.-Traslado del domicilio social de la empresa y asignación a la Junta General de la facultad trasladar la sede. Consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales relativo al domicilio social. Tercero.-Modificación del art. 14.º de los Estatutos relativo a la Constitución de la Junta General y quorum de constitución, y del art. 15.º relativo a la celebración de la Junta General y de las mayorías para la adopción de acuerdos.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas la propuesta de nueva redacción de los artículos 4, 14 y 15 de los Estatutos Sociales que se someterá a la Junta General, y el preceptivo informe escrito con la justificación de la propuesta de modificación de estatutos (art. 144 LSA). Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Albacete, 6 de agosto de 2008.-La Administradora Unica, Mariana Piqueras Martínez.-50.259.