Anuncio de convocatoria de Junta

El Administrador Único de la mercantil Jiménez y Piqueras, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social de la Sociedad, en primera convocatoria, a las 11.30 horas del próximo día 13 de enero de 2022 y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018, 2019 y 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018, 2019 y 2020.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura, redacción y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del Administrador Único.

Segundo.- Modificación del sistema de organización del órgano de administración.

Tercero.- Modificación del artículo 17º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Dña. Rosario Jiménez Piqueras como Administrador Mancomunado.

Quinto.- Nombramiento de D. Juventino Jiménez Piqueras como Administrador Mancomunado.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura, redacción y aprobación del acta.

Conforme prevé el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos Sociales, así como el informe de la propuesta elaborado por el Administrador Único. Asimismo, conforme lo previsto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Albacete, 3 de diciembre de 2021.- Administrador Único, Mariana Piqueras Martínez.

Anuncio de convocatoria de Junta

Conforme a lo dispuesto en el apartado 3.º del artículo 177 de la Ley de Sociedades de Capital, al no haberse podido celebrar en primera convocatoria, por falta de concurrencia del quórum necesario, la Junta General de la citada Sociedad, prevista para el 6 de septiembre de 2021 y convocada mediante anuncio en el BORME 129, de fecha 8 de julio de 2021, y en el diario "La Tribuna de Albacete", de 1 de julio de 2021, procede que se convoque la misma, en segunda convocatoria, y ello a petición de los mismos socios que lo hicieron para la primera (don Salvador Muñoz Millet, en representación de don Juventino Jiménez Piqueras, doña María del Carmen Jiménez Piqueras y don Emilio Amat Olivas), con el mismo Orden del día. Sociedad: Jiménez y Piqueras, Sociedad Anónima. Lugar: Calle Tesifonte Gallego, número 16, 1.º, Albacete. Notaría de don Claudio Ballesteros Jiménez. Día: 6 de octubre de 2021, a las 11:30 horas.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo Administrador único de la Sociedad, en sustitución de doña Mariana Piqueras Martínez, cesada por caducidad de su cargo desde el pasado día 10 de mayo de 2011.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se acuerde que actúe como Presidenta, doña Mariana Piqueras Martínez –o persona que le represente en la Junta–, no procediendo al nombramiento de Secretario por haber requerido la asistencia de Notario a la Junta.

Albacete, 16 de septiembre de 2021.- El Registrador Mercantil de Albacete, Flavio Muñoz García.

Anuncio de convocatoria de Junta

Conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 171 de la Ley de Sociedades de Capital, el Registrador Mercantil de Albacete, convoca Junta de Socios a petición de don Salvador Muñoz Millet, en representación de don Juventino Jiménez Piqueras, doña María del Carmen Piqueras y don Emilio Amat Olivas. Sociedad: JIMÉNEZ Y PIQUERAS, SOCIEDAD ANÓNIMA Lugar: Calle Tesifonte Gallego, número 16, 1.º, Albacete. Notaría. Día: 6 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo Administrador único de la Sociedad, en sustitución de doña Mariana Piqueras Martínez, cesada por caducidad de su cargo desde el pasado día 10 de mayo de 2011.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se acuerde que actúa como Presidente, doña Mariana Piqueras Martínez -o persona que le represente en la Junta-, no procediendo al nombramiento de Secretario, por haber requerido la asistencia de Notario a la Junta.

Albacete, 1 de julio de 2021.- El Registrador Mercantil de Albacete, Flavio Muñoz García.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas La administradora única de Jiménez y Piqueras, S.A. convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 22 de septiembre de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 23 septiembre a las 10,30 horas en segunda, ambas en el domicilio social sito en Albacete, Calle de la Caba núm. 21, 4.º izquierda, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, 2009 y 2010. Aplicación del resultado. Censura de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de Administrador único.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Albacete, 29 de junio de 2011.- Doña Mariana Piqueras Martínez, Administradora Única.

Anuncio de convocatoria de Junta

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

La administradora única de JIMÉNEZ Y PIQUERAS, S.A., convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 27 de Julio de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de Julio, a las 10,30 horas en segunda, ambas en el domicilio social sito en Albacete, Calle de la Caba, núm. 21, 4º izquierda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 (Memoria Anual, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de situación), y de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio; así como de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración, durante el mismo.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Albacete, 16 de junio de 2009.- Administradora Única, Dña. Mariana Piqueras Martínez.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria de accionistas.

La Administradora única de "Jiménez y Piqueras, S.A." convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 5 de marzo de 2009, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y el día 6 de marzo, a las 9:30 horas, en segunda, ambas en el domicilio social sito en Albacete, calle de la Caba, núm. 21, 4.º izquierda, con arreglo al siguiente:

Orden del día.

Primero.-

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 (Memoria Anual, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de situación), y de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio; así como de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración, durante el mismo.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Albacete, 4 de febrero de 2009.- La Administradora única, Mariana Piqueras Martínez.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta General de accionistas

La Administradora única de «Jiménez y Piqueras, S.A.» convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo jueves, día 18 de septiembre de 2008, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 19 de septiembre, a las 12 horas en segunda, ambas en el actual domicilio fiscal y administrativo de la empresa sito en Albacete, calle Caba, núm. 21, 4.º izquierda.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007, y de las respectivas propuesta de aplicación de resultados de dichos ejercicios; así como de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración, durante los mismos. Segundo.-Traslado del domicilio social de la empresa y asignación a la Junta General de la facultad trasladar la sede. Consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales relativo al domicilio social. Tercero.-Modificación del art. 14.º de los Estatutos relativo a la Constitución de la Junta General y quorum de constitución, y del art. 15.º relativo a la celebración de la Junta General y de las mayorías para la adopción de acuerdos.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas la propuesta de nueva redacción de los artículos 4, 14 y 15 de los Estatutos Sociales que se someterá a la Junta General, y el preceptivo informe escrito con la justificación de la propuesta de modificación de estatutos (art. 144 LSA). Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Albacete, 6 de agosto de 2008.-La Administradora Unica, Mariana Piqueras Martínez.-50.259.