Anuncio de convocatoria de Junta

Doña Susana Lerchundi Laidler, en su condición de Administradora única de la mercantil "Itxasondo Propiedades, S.A.", y de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad que tendrá lugar en la sede social el próximo día 17 de julio de dos mil doce, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 18 de julio, en segunda convocatoria si no hubiere quórum suficiente de asistencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultados correspondientes a los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta general.

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general.

Bilbao, 22 de mayo de 2012.- Susana Lerchundi Laidler.

Anuncio de convocatoria de Junta

Edicto.

Don Jaime Mourenza Arriola, Secretario del Juzgado de lo Mercantíl n.º 2, de Bilbao (Bikaia), anuncia:

Que en el expediente de jurisdicción voluntaria número 53/2012, sobre convocatoria judicial a junta general de accionistas, se ha acordado:

1.- Convocar junta general ordinaria de accionistas de la sociedad anónima Itxasondo Propiedades, S.A., para tratar los asuntos que se indican en el orden del día.

2.- La junta se celebrará en la sede social de Itxasondo Propiedades, S.A., el día 17 de Julio de 2012, a las 20,00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Actuará como presidente de la misma doña Susana Lerchundi Laidler y actuará como Secretario el Notario previamente designado por aquél.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Orden del día:

- Proceder a la censura de la gestión social, la aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio del año 2007, 2008, 2009 y 2010 y, resolver sobre la aplicación de resultados.

Bilbao, 18 de mayo de 2012.- El Secretario Judicial.