INVERSIONES SANTA ELENA SA

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Madrid, calle Raimundo Fernandez Villaverde, 42 3-1-2 piso, a las 09:00 horas, del día 21 de julio de 2023, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en el mismo lugar del día 21 de julio de 2023 a las 11:00, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los administradores mancomunados.

Segundo.- Nombramiento de administradores mancomunados.

Tercero.- Facultar al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados en la Junta.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias referentes a los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos y a los efectos de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Manresa, 13 de junio de 2023.- Los Administradores mancomunados, Sra. Laura Ponsa Argemí y Sr. Alexandre Ponsa Argemí.