INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL DUQUE SA

De conformidad con lo acuerdo en el Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 13 de septiembre 2016, a las 12:00 horas, en 1.ª convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en 2.ª convocatoria, que se celebrará en su domicilio social, S/C de Tenerife, avenida Francisco La Roche, n.º 15-17, piso 1.º, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, compuestas por la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio 2015, así como el Informe de Auditoría e informe de gestión del mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Designación y/o ratificación de los Auditores de la Compañía.

Quinto.- Rectificación y modificación del acuerdo de modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales adoptado en la Junta General celebrada el 11 de marzo de 2016. Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales (sobre las competencias de la Junta General).

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Octavo.- Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, el derecho que corresponde al accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a solicitar su envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como su derecho de examinar el texto íntegro de la propuesta de modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales y del informe sobre esta propuesta redactado por el Consejo de Administración.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de julio de 2016.- D. Francisco Javier Zamorano Sáenz, Presidente del Consejo Inversiones Hoteleras Playa del Duque, S.A.