Datos de INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL DUQUE SA
922746900 922746900
FRANCISCO LA ROCHE, 15 17. 38001 SANTA CRUZ DE TENERIFE. (SANTA CRUZ DE TENERIFE). Ver mapa
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La sociedad tendrá como objeto social las siguientes actividades, siendo la actividad principal la enumerada en primer lugar: a) el desarrollo y realización de todas las actividades de tipo turístico tales como la construcción y explotación de hoteles, tanto propios como ajenos, al igual que aparta.
CNAE 5510 - Hoteles y alojamientos similares
A07295432
08/06/1988
36 años
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Santa Cruz de Tenerife
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167
Consejo de administración
Consejo de administración de la empresa
- Gonzalez De Aledo Buergo Francisco
Secr. No Consej. - Gonzalez De Aledo Y Buergo Francisco Jose
Secr. No Consej.
- Zamorano Saenz Francisco Javier
Consej. Del.
Cargos y representantes
Vinculaciones
Anuncios en boletines oficiales
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL DUQUE SA o en los que participa indirectamente.
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Nombramientos.
Con fecha 28 de diciembre de 2023 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de ERNST & YOUNG SL como Auditor de la sociedad. -
Nombramientos.
Con fecha 29 de noviembre de 2022 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de DELOITTE SL como Auditor de la sociedad. -
Nombramientos.
Con fecha 27 de octubre de 2021 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de DELOITTE SL como Auditor de la sociedad. -
Reelecciones.
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Presidente Consejero Consejeros Secretario No Consejero Consejero Delegado -
Reelecciones.
Con fecha 24 de noviembre de 2020 se inscribe en el Registro Mercantil la reelección de DELOITTE SL como Auditor de la sociedad. -
Fe de erratas:
Que por la inscripción 32ª, se consignó erroneamente la fecha del acuerdo y la fecha del nombramiento, siendo la correcta: 12 de abril de 2006.-
Ceses/Dimisiones.
Con fecha 4 de octubre de 2016 se inscribe en el Registro Mercantil el cese o dimisión de Gonzalez De Aledo Y Buergo Francisco como Secretario No Consejero de la sociedad. -
Nombramientos.
Con fecha 10 de enero de 2018 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de DELOITTE SL como Auditor de la sociedad.Declaración de unipersonalidad.
Empresa INVERSIONES TURISTICAS CASAS BELLAS SL Con fecha 16 de enero de 2018 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias la sociedad INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL DUQUE SA -
Ceses/Dimisiones.
Con fecha 10 de agosto de 2017 se inscribe en el Registro Mercantil el cese o dimisión de Segura Roda Alberto como Consejero de la sociedad.Modificaciones estatutarias.
ARTICULO 5 .- CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la cifra de DOS MILLONES QUINIENTAS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CENTESIMAS DE EURO (2.582.034,23), representado por cuatrocientas veintinueve mil seiscientas veintitrés acciones (429.623) nominativas, de 6 01. Otros conceptos:
REFUNDICION DE LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Ampliacion del objeto social.
Se modifica parcialmente la actividad de la sociedad. Las nuevas actividades que se incluyen en el objeto social de la sociedad son:
La sociedad tendrá como objeto social las siguientes actividades, siendo la actividad principal la enumerada en primer lugar: a) el desarrollo y realización de todas las actividades de tipo turístico tales como la construcción y explotación de hoteles, tanto propios como ajenos, al igual que aparta
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Revocaciones.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados Mancomunados -
Revocaciones.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados Solidarios -
Nombramientos.
Con fecha 10 de noviembre de 2016 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de ERNST & YOUNG SL como Auditor de la sociedad. -
Ceses/Dimisiones.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente Consejeros Consejero Delegado Nombramientos.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente Consejero Consejeros Secretario No Consejero Consejero Delegado Modificaciones estatutarias.
9. Funcionamiento Junta General.-Los accionistas, reunidos en Junta General, decidirán por mayoría de capital presente o representado con derecho a voto, salvo disposición legal en contrario, los asuntos que sean competencia de ésta, a cuyos acuerdos quedarán sometidos todos los socios, incluso los. -
Anuncio de convocatoria de Junta
De conformidad con lo acordado en el Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 27 de octubre de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocato... Ver más
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Anuncio de convocatoria de Junta
De conformidad con lo acuerdo en el Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 13 de septiembre 2016, a las 12:00 horas, en 1.ª convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en 2.ª convocatoria, que se ce... Ver más
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Modificaciones estatutarias.
ARTICULO 9. Los accionistas, reunidos en Junta General, decidirán por mayoría de capital presente o representado con derecho a voto, salvo disposición legal en contrario, los asuntos que sean competencia de ésta; a cuyos acuerdos quedarán sometidos todos los socios, incluso los ausentes o ARTICULO 10. La junta general de accionistas podrá ser ordinaria o extraordinaria y habrá de ser convocada por los administradores y, en su caso, por los liquidadores de la sociedad. . ARTICULO 12. Será junta general extraordinaria toda la que no reúna los requisitos del artículo anterior. La junta general será convocada por los administradores de la sociedad cuando lo estimen conveniente a los intereses sociales cuando lo imponga la legislación vigente o cuando lo soliciten uno ARTICULO 13. Las juntas generales ordinarias y extraordinarias serán convocadas mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, por lo menos un mes antes de la fecha prevista para su celebración. El anuncio expresará. -
Anuncio de convocatoria de Junta
De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 11 de marzo de 2016, a las 10:00 horas, en 1.ª convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en 2.ª convocatoria, que ... Ver más
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Nombramientos.
Con fecha 18 de noviembre de 2015 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de ERNST & YOUNG SL como Auditor de la sociedad. -
Nombramientos.
Con fecha 9 de julio de 2015 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Azzam Faris Saad como Apoderado Mancomunado/Solidario de la sociedad.Revocaciones.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderado Mancomunado/Solidario Apoderados Mancomunados -
Anuncio de convocatoria de Junta
De conformidad con lo acordado en Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 28 de julio de 2015, a las 12:00 horas, en 1.ª convocatoria, y, a la misma hora del día siguiente, en 2.ª convocatoria, que se cele... Ver más
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Nombramientos.
Con fecha 28 de octubre de 2014 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de ERNST & YOUNG SL como Auditor de la sociedad. -
Anuncio de convocatoria de Junta
En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para su celebración en S/C de Tenerife, avenida Francisco La Roche, n.º 15-17, piso 1.º, el día 28 de julio de 2014, a las 12:00 horas, en 1.ª convocatoria, y a la misma hora del siguiente, en 2.ª convocato... Ver más
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Anuncio de convocatoria de Junta
De conformidad con lo acordado en Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 28 de julio de 2014, a las 12:00 horas, en 1.ª convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en 2.ª convocatoria, que ... Ver más
INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL DUQUE SA inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife. y con domicilio en Santa Cruz de TenerifeSu clasificación nacional de actividades económicas es Hoteles y alojamientos similares.
INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL DUQUE SA tiene 8 cargos directivos en activo y 18 cargos directivos históricos.
La empresa está auditada por ERNST & YOUNG SL.
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