INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL DUQUE SA

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 11 de marzo de 2016, a las 10:00 horas, en 1.ª convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en 2.ª convocatoria, que se celebrará en su domicilio social, Santa Cruz de Tenerife, avenida Francisco La Roche, n.º 15-17, piso 1.º, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta y acuerdos a adoptar, en su caso, de modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, para la ampliación del objeto social.

Segundo.- Propuesta y acuerdos a adoptar, en su caso, de modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales, sobre régimen de la transmisibilidad de las acciones.

Tercero.- Propuesta y acuerdos a adoptar, en su caso, de modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales, sobre las competencias de la Junta General.

Cuarto.- Propuesta y acuerdos a adoptar, en su caso, de modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, sobre legitimación para convocar Junta General.

Quinto.- Propuesta y acuerdos a adoptar, en su caso, de modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, sobre convocatoria de Junta General.

Sexto.- Propuesta y acuerdos a adoptar, en su caso, de modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales, sobre la forma de la convocatoria de la Junta General.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Octavo.- Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, el derecho que corresponde al accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a solicitar su envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, especialmente a su derecho de examinar el texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos y de su informe.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de enero de 2016.- Francisco J. Zamorano Sáenz, Presidente del Consejo Inversiones Hoteleras Playa del Duque, S.A.