INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL DUQUE SA

De conformidad con lo acordado en Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 28 de julio de 2015, a las 12:00 horas, en 1.ª convocatoria, y, a la misma hora del día siguiente, en 2.ª convocatoria, que se celebrará en su domicilio social, Santa Cruz de Tenerife, avenida Francisco La Roche, n.º 15-17, piso 1.º, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, compuestas por la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio 2014, así como el Informe de Auditoría e informe de gestión del mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Designación y/o ratificación de los Auditores de la Compañía.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, el derecho que corresponde al accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de junio de 2015.- D. Francisco Javier Zamorano Sáenz, Presidente del Consejo Inversiones Hoteleras Playa del Duque, S.A.