Junta general extraordinaria de accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avenida de Elche, numero 178, Centro Administrativo 2.ª planta, de Alicante, el día 18 de agosto de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social estatutario, mínimo y máximo y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Segundo.-Autorización al consejo de Administración, con facultad de sustitución, para interpretar, subsanar, completar, desarrollar ejecutar y elevar a escritura pública los acuerdos que se adopten en junta. Tercero.-Cese, nombramiento y /o reelección, si procede de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones y de los informes sobre los mismos y de pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Alicante, 1 de julio de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración. Ana Picazo Bañón.-45.194.