Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria Convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Aracena, en el Salón de Actos de la Mancomunidad Rivera de Huelva, sito en Polígono Industrial Cantalgallo, calle D, n.º 28, el próximo día 13 de junio de 2011, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y si no se obtuviera quórum suficiente, se celebrará en el mismo lugar el día 16 de junio de 2011, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria. Convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Aracena, en el Salón de Actos de la Mancomunidad Rivera de Huelva, sito en Polígono Industrial Cantalgallo, calle D, n.º 28, el próximo día 13 de junio de 2011, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y si no se obtuviera quórum suficiente, se celebrará en el mismo lugar el día 16 de junio de 2011, a las 19:30 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- 1.-Informe del Consejo.

Segundo.- 2.-Lectura, deliberación y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2010.

Tercero.- 3.-Otros asuntos de urgencia.

Cuarto.- 4.-Designación de dos Interventores para firmar el Acta de la Junta.

Quinto.- 5.-Autorización al Consejo de Administración para elevar a instrumento público y registrar los acuerdos adoptados.

Sexto.- 6.-Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- 1.-Aprobación en su caso del Balance la Sociedad auditado al 31 de diciembre de 2010, así como el Informe de Auditoría.

Segundo.- 2.-Acuerdo de reducción, si procede, del Capital Social por Pérdidas.

Tercero.- 3.-Acuerdo de Modificación del art. 5º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- 4.-Autorización al Consejo de Administración para elevar a instrumento público y registrar los acuerdos adoptados.

Quinto.- 5.-Aprobación del Acta de la Sesión.

Convocadas las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, todos los documentos sometidos a aprobación se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social sito en Aracena, C/ Colmenitas, s/n, donde pueden solicitar copia gratuita de los mismos.

Aracena, 1 de abril de 2011.- Félix Soto Pérez, Consejero Delegado.