Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Extraordinaria de Accionistas A petición de diferentes accionistas de la compañía, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, en Barcelona, Paseo de Gracia, n.o 83, 4.o 4.a, el próximo día 21 de mayo a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el 22 de mayo a las 17 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Explicación sobre no inscripción de cláusula de confidencialidad y no competencia y, en su caso, eliminación de la misma.

Segundo.-Aceptación o no aceptación de renuncia al cargo de Consejeros por parte de dos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de nuevo Órgano de Administración.

Cuarto.-Aportación de Balance de situación y cuenta de explotación de la compañía a fecha de la celebración de la junta.

Quinto.-Aportación de detalle de gastos e ingresos de la compañía desde su constitución hasta la fecha de celebración de la junta, con justificación documental de los mismos y aportación de extractos bancarios.

Sexto.-Análisis pormenorizado de la situación económica de la compañía y consecuente toma de decisiones al respecto de los puntos anteriores en relación con éste.

Séptimo.-Proposición de desembolso de dividendos pasivos.

Octavo.-En su caso, reducción de capital social.

Noveno.-Estudio de viabilidad de la compañía o, en su caso, disolución de la misma.

Décimo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio 2002 y aplicación del resultado.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Aprobación del acta en la forma que proceda.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 9 de abril de 2003.-El Consejero Delegado, Ladislao Kubala Daucicova.-14.440.