IMMOBILIARIA ATLETIC SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 6 de junio de 2012, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social de la compañía, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior Junta General de Accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la gestión social y Cuentas Anuales del ejercicio 2011, así como la aplicación de los resultados del mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe de los Consejeros sobre asuntos generales.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración de Immobiliaria Atlétic, Sociedad Anónima. para la compra de acciones destinadas a la autocartera, hasta los límites que permite la ley vigente, y en el valor correspondiente al ejercicio de 2011, es decir, al precio de 49,72 euros/acción.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos sociales, así como substituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, dentro de las formas y medios establecidos en los Estatutos de la Sociedad por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Terrassa, 14 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José Vallhonrat Biosca.