I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA

Información de la empresa I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA. CIF, Teléfono, domicilio.

Balances y cuentas de resultados

Información sobre balances y cuentas de resultados de I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.

Informes comerciales Axesor

Consejo de administración de la empresa

Cargos directivos

Entidad	Relación	Desde	Hasta
Gelsi Carrasco Roman Edgardo	Apod.	31/05/2011
Morales Baraja Jose Hector	Apod.	31/05/2011
Aqueel Naureen	Apod.	31/05/2011
Okeke Anthony Efeanyi	Apod.	31/05/2011
Muñoz Villalba Alex Smith	Apod.	31/05/2011
Echchantouf Mohammed	Apod.	31/05/2011
Iqbal Hafiz Tahir	Apod.	31/05/2011	07/10/2015
3CC JEMEGRUP REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS SLL	Apod.	31/05/2011	10/01/2018
Vinaroz Macia Concepcion	Apod.	31/05/2011	19/02/2020
Aleksieva Tanya Pavlova	Apod.	31/05/2011	19/02/2020
Montosa Mercado Pablo Antonio	Apod.	31/05/2011	19/02/2020
Moreno Plana De Amerio Erica Laura	Apod.	31/05/2011	19/02/2020
Orosco Apolo Nelson Oswaldo	Apod.	31/05/2011	19/02/2020
Muhammad Irfan	Apod.	31/05/2011	19/02/2020
Nochrin Vadim	Apod.	31/05/2011	19/02/2020
EPISA COMERCIAL DE PRODUCTOS SL	Apod.	31/05/2011	19/02/2020
Iqbal Bdar Munir	Apod.	31/05/2011	19/02/2020
Aliane Lazreg	Apod.	31/05/2011	19/02/2020
Cordova Mejia Jenny Auxiliadora	Apod.	31/05/2011	19/02/2020
Rashid Asim	Apod.	31/05/2011	19/02/2020
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Productos, Marcas y Nombres Comerciales

Anuncios en boletines oficiales

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA o en los que participa indirectamente.

15 Mar 2023

Otros conceptos:
ESTABLECIMIENTO DE SUCURSAL EN ITALIA, con la denominacion de I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 08/03/2023 T 27474, F 201, S 8, H M 435921, I/A 222
Nombramientos.
Con fecha 8 de marzo de 2023 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Pace Domenico Luicio como Apoderado de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 08/03/2023 T 27474, F 201, S 8, H M 435921, I/A 222
24 Ago 2022
Reelecciones.
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Presidente
Harb Viteri Moraima
Consejero
Harb Viteri Moraima
Tundo Carlo Masi
Secretario
Tundo Carlo Masi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 17/08/2022 T 27474, F 201, S 8, H M 435921, I/A 221
17 Nov 2020

Reelecciones.
Con fecha 10 de noviembre de 2020 se inscribe en el Registro Mercantil la reelección de RSM SPAIN AUDITORES SLP como Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 10/11/2020 T 27474, F 200, S 8, H M 435921, I/A 219

26 Feb 2020

Revocaciones.

Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

Apoderados Solidarios	Velez Mendieta Shirley Yordana MARACAIBO 2002 SL Mendoza Cabrera Maria Mercedes Fernandez Mendez Juan Jose y 320 más ...
Apoderados	Moncada Zuluaga Maria Isabel Ben Lenda El Kbira CAFEINTER-INAAM SL AMERWINGS SL y 542 más ...
Apoderado Solidario	Lamhanni Mohammed

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 19/02/2020 T 27474, F 192, S 8, H M 435921, I/A 218

7 Jun 2018

Ampliación de capital.
Los socios o accionistas de la empresa han ampliado en 1.303.501,10 € el capital social de la sociedad. Esta ampliación incrita en el Registro Mercantil, incrementa el capital social en un 301.78 %, dejando el capital social de la sociedad en 1.735.438,60€.
Capital social anterior: 431.937,50 €
Aumento de capital: 1.303.501,10 €
Capital social resultante: 1.735.438,60 €
% incremento: 301.78 %
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 30/05/2018 T 27474, F 191, S 8, H M 435921, I/A 217
8 Mar 2018

Revocaciones.
Con fecha 1 de marzo de 2018 se inscribe en el Registro Mercantil la revocación de Castro Garcia Eduardo como Apoderado de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 01/03/2018 T 27474, F 191, S 8, H M 435921, I/A 215
2 Ago 2017

Cambio de denominación social.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
La sociedad cambia su denominación social I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA a la denominación I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 25/07/2017 T 27474, F 190, S 8, H M 435921, I/A 214
Modificaciones estatutarias.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
MODIFICADO EL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 25/07/2017 T 27474, F 190, S 8, H M 435921, I/A 214
4 Jul 2017

Fe de erratas:
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
Se publicó por error en la inscripción 213 el nombramiento como presidente de don Juan María Benavente Monforte siendo lo correcto doña Moraima Harb Viteri.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 07/04/2017 T 27474, F 189, S 8, H M 435921, I/A 213
18 Abr 2017
Nombramientos.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente
Benavente Monforte Juan Maria
Consejero
Benavente Monforte Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 07/04/2017 T 27474, F 189, S 8, H M 435921, I/A 213
Ceses/Dimisiones.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente
Conrad Gerald Lee
Consejero
Conrad Gerald Lee
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 07/04/2017 T 27474, F 189, S 8, H M 435921, I/A 213
29 Jun 2016
Nombramientos.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente
Conrad Gerald Lee
Consejeros
Harb Viteri Moraima
Tundo Carlo Masi
Secretario
Tundo Carlo Masi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 20/06/2016 T 27474, F 189, S 8, H M 435921, I/A 212
Ceses/Dimisiones.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente
Castro Garcia Eduardo
Consejeros
Castro Garcia Eduardo
Ness Jon Christopher
Secretario
Ness Jon Christopher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 20/06/2016 T 27474, F 189, S 8, H M 435921, I/A 212
2 Nov 2015

Nombramientos.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA Con fecha 26 de octubre de 2015 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Pace Domenico Lucio como Apoderado de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 26/10/2015 T 27474, F 188, S 8, H M 435921, I/A 211

15 Oct 2015

Otros conceptos:

Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA

Revocado el poder de "L.R.P. SC" que figura en la inscripción 23& y por extensión se revoca el poder de Doña Ligia Lucrecia Páez Daqui y Don Enrique Eduardo Rodríguez Guerrero, quienes tal y como consta en dicha inscripción, eran quienes integraban la citada sociedad.

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 07/10/2015 T 27474, F 184, S 8, H M 435921, I/A 210

Revocaciones.

Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA

Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

Apoderados	Laga El Hachmi Burgos Loor Maria De Lourdes SIDOC SPAIN SL Andrade Chungandro Lorena- Alexandra y 101 más ...
Apoderados Solidarios	Lopez Masabalin Jaime Modesto Aramburu Vargas Victor Antonio Soto Balbas Marcial Camacho Monar Wuilman Patricio y 65 más ...
Apoderado Solidario	LA BOLSA DE MINUTOS SL Safonts Lorenzo Jose Sael Rusu Oto Bareiro Aguilera Ramona Antonia y 3 más ...
Apoderado	Khan Mohammad Saleem Iqbal Hafiz Tahir

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 07/10/2015 T 27474, F 184, S 8, H M 435921, I/A 210

5 Ago 2015

Nombramientos.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA Con fecha 28 de julio de 2015 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de ERNST & YOUNG SL como Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 28/07/2015 T 27474, F 184, S 8, H M 435921, I/A 209
14 Ago 2014
Nombramientos.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente
Castro Garcia Eduardo
Consejeros
Castro Garcia Eduardo
Ness Jon Christopher
Conrad Gerald Lee
Secretario
Ness Jon Christopher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 05/08/2014 T 27474, F 184, S 8, H M 435921, I/A 208
Ceses/Dimisiones.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente
Castro Garcia Eduardo
Consejeros
Chock Carty Y.k
Castro Garcia Eduardo
Kovach Jeffrey Brian
Secretario
Chock Carty Y.k
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 05/08/2014 T 27474, F 184, S 8, H M 435921, I/A 208
19 Jun 2013

Nombramientos.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA Con fecha 7 de junio de 2013 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de I-TRANSFER DEUTSCHLAND GMBH como Apoderado de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 07/06/2013 T 27474, F 183, S 8, H M 435921, I/A 207
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I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA anteriormente denominada I TRANSFER MONEY MOVERS SA, I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.

capital social de la empresa es de 1.735.438,60 euros y tiene una facturación anual superior a 2.500.000 euros.

I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA tiene 1181 cargos directivos en activo y 1139 cargos directivos históricos.

Ejercicio Disponibilidad	2016 Inmediata	2017 Inmediata	2018 Inmediata	2019 Inmediata	2020 3 horas	Consultar en Axesor
Consultar en Axesor

	Informe axesor 360º	Informe de Crédito	Perfil Comercial de Empresa
Importe de ventas y número de empleados
Información mercantil y comercial	Completa	Completa	Básica
Administradores y dirigentes			Solo dirigentes
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias	Completo	Extracto
Ratios y magnitudes económico-financieras	Completo	Extracto
Representación gráfica de empresas relacionadas
Comparativa del balance con la media del sector
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto
Fuentes de financiación y avales
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas
	Acceder	Acceder	Acceder

Presidente	Harb Viteri Moraima
Consejero	Harb Viteri Moraima Tundo Carlo Masi
Secretario	Tundo Carlo Masi

Capital social anterior:	431.937,50 €
Aumento de capital:	1.303.501,10 €
Capital social resultante:	1.735.438,60 €
% incremento:	301.78 %

Presidente	Benavente Monforte Juan Maria
Consejero	Benavente Monforte Juan Maria

Presidente	Conrad Gerald Lee
Consejeros	Harb Viteri Moraima Tundo Carlo Masi
Secretario	Tundo Carlo Masi

Presidente	Castro Garcia Eduardo
Consejeros	Castro Garcia Eduardo Ness Jon Christopher
Secretario	Ness Jon Christopher

Datos identificativos

Objeto social

CIF

Fecha constitución

Antigüedad

Capital social

Ventas

Registro

Últimas cuentas depositadas

Consejo

Órgano administración

Presidente

Auditor

Otros datos de interés

Anteriormente denominada

Balances y cuentas de resultados

Informes comerciales Axesor

Consejo de administración de la empresa

Cargos directivos

Vinculaciones

Productos, Marcas y Nombres Comerciales

Anuncios en boletines oficiales

Otros conceptos:

Nombramientos.

Reelecciones.

Reelecciones.

Revocaciones.

Ampliación de capital.

Revocaciones.

Cambio de denominación social.

Modificaciones estatutarias.

Fe de erratas:

Nombramientos.

Ceses/Dimisiones.

Nombramientos.

Ceses/Dimisiones.

Nombramientos.

Otros conceptos:

Revocaciones.

Nombramientos.

Nombramientos.

Ceses/Dimisiones.

Nombramientos.