I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA - Informe de la empresa

Información sobre balances y cuentas de resultados de I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.

Consejo de administración de la empresa

Cargos y representantes

Entidad	Relación	Entidad/Relación	Desde	Hasta
Luciano Ernesto Augusto	Secr. No Consej.	Luciano Ernesto Augusto Secr. No Consej.	28/04/2023
Tundo Carlo Masi	Vicesecr. No Consej.	Tundo Carlo Masi Vicesecr. No Consej.	28/04/2023
Aguilar Joseph	Consej.	Aguilar Joseph Consej.	28/04/2023
Bravo Santiago Francisco	Consej.	Bravo Santiago Francisco Consej.	28/04/2023
William Lisy Robert	Presid.	William Lisy Robert Presid.	28/04/2023
William Lisy Robert	Consej.	William Lisy Robert Consej.	28/04/2023
Harb Viteri Moraima	Presid.	Harb Viteri Moraima Presid.	17/08/2022	28/04/2023
Benavente Monforte Juan Maria	Consej.	Benavente Monforte Juan Maria Consej.	07/04/2017	28/04/2023
Tundo Carlo Masi	Consej.	Tundo Carlo Masi Consej.	20/06/2016	28/04/2023
Tundo Carlo Masi	Secr.	Tundo Carlo Masi Secr.	20/06/2016	28/04/2023
Crawford Stephanie Dora	Apod.	Crawford Stephanie Dora Apod.		29/03/2023
Pace Domenico Luicio	Apod.	Pace Domenico Luicio Apod.	08/03/2023
JAMILSONS SL	Apod. Solid.	JAMILSONS SL Apod. Solid.	28/05/2012	19/02/2020
Akter Chowdhury Shelina	Apod. Solid.	Akter Chowdhury Shelina Apod. Solid.	28/05/2012	19/02/2020
Sow Abibou	Apod. Solid.	Sow Abibou Apod. Solid.	24/05/2012	19/02/2020
Salinas Garcia Mariano	Apod. Solid.	Salinas Garcia Mariano Apod. Solid.	24/05/2012	19/02/2020
Benaissi Boujemaa	Apod. Solid.	Benaissi Boujemaa Apod. Solid.	24/05/2012	19/02/2020
Iftikhar Ahmed Choudhry	Apod.	Iftikhar Ahmed Choudhry Apod.	20/03/2012	19/02/2020
Mouna Abdelkader	Apod.	Mouna Abdelkader Apod.	20/03/2012	19/02/2020
Guerrero Quimiz Secundino Teodoro	Apod.	Guerrero Quimiz Secundino Teodoro Apod.	20/03/2012	19/02/2020
El Edrissi Hind	Apod.	El Edrissi Hind Apod.	20/03/2012	19/02/2020
Montero Gualguan Maria Omaira	Apod.	Montero Gualguan Maria Omaira Apod.	20/03/2012	19/02/2020
AHMEDCAT RAVI SL	Apod.	AHMEDCAT RAVI SL Apod.	20/03/2012	19/02/2020
Marin Tamayo Juan-gabriel	Apod.	Marin Tamayo Juan-gabriel Apod.	20/03/2012	19/02/2020
Martinez Pulgarin Sandra Milena	Apod.	Martinez Pulgarin Sandra Milena Apod.	20/03/2012	19/02/2020
CIBER TELEMUNDO SL	Apod.	CIBER TELEMUNDO SL Apod.	20/03/2012	19/02/2020
AUTOCACION. CALM SL	Apod.	AUTOCACION. CALM SL Apod.	20/03/2012	19/02/2020
Ruiz Ortega Maria Jesus	Apod.	Ruiz Ortega Maria Jesus Apod.	20/03/2012	19/02/2020
Irfan Muhammad	Apod.	Irfan Muhammad Apod.	20/03/2012	19/02/2020
Tlidi Mohammed	Apod.	Tlidi Mohammed Apod.	20/03/2012	19/02/2020
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Productos, Marcas y Nombres Comerciales

Anuncios en boletines oficiales

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA o en los que participa indirectamente.

5 Feb 2024

Modificaciones estatutarias.
Artículo de los estatutos: 2. Modificado el Objeto social.-.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 29/01/2024. Núm. 60455. T 27474, F 217, S 8, H M 435921, I/A 225
Cambio de objeto social.
La sociedad cambia su actividad pasando a ser la nueva actividad o actividades de la empresa:

Jkfgjkfkj
El anterior objeto social de la sociedad era el siguiente:

Jkfgjkfkj
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 29/01/2024. Núm. 60455. T 27474, F 217, S 8, H M 435921, I/A 225
Nombramientos.
Con fecha 29 de enero de 2024 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de BDO AUDITORES SL como Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 29/01/2024. Núm. 60456. T 27474, F 217, S 8, H M 435921, I/A 226

9 May 2023

Ceses/Dimisiones.

Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

Presidente	Harb Viteri Moraima
Consejeros	Harb Viteri Moraima Benavente Monforte Juan Maria Tundo Carlo Masi
Secretario	Tundo Carlo Masi

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 28/04/2023. Núm. 212017. T 27474, F 216, S 8, H M 435921, I/A 224

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

Presidente	William Lisy Robert
Consejeros	William Lisy Robert Aguilar Joseph Bravo Santiago Francisco Harb Viteri Moraima
Secretario No Consejero	Luciano Ernesto Augusto
Vicesecretario No Consejero	Tundo Carlo Masi

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 28/04/2023. Núm. 212017. T 27474, F 216, S 8, H M 435921, I/A 224

5 Abr 2023

Revocaciones.
Con fecha 29 de marzo de 2023 se inscribe en el Registro Mercantil la revocación de Crawford Stephanie Dora como Apoderado de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 29/03/2023. Núm. 165251. T 27474, F 216, S 8, H M 435921, I/A 223
15 Mar 2023

Nombramientos.
Con fecha 8 de marzo de 2023 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Pace Domenico Luicio como Apoderado de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 08/03/2023. Núm. 129562. T 27474, F 201, S 8, H M 435921, I/A 222
Otros conceptos:
ESTABLECIMIENTO DE SUCURSAL EN ITALIA, con la denominacion de I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 08/03/2023. Núm. 129562. T 27474, F 201, S 8, H M 435921, I/A 222
24 Ago 2022
Reelecciones.
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Presidente
Harb Viteri Moraima
Consejero
Harb Viteri Moraima
Tundo Carlo Masi
Secretario
Tundo Carlo Masi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 17/08/2022. Núm. 390313. T 27474, F 201, S 8, H M 435921, I/A 221
17 Nov 2020

Reelecciones.
Con fecha 10 de noviembre de 2020 se inscribe en el Registro Mercantil la reelección de RSM SPAIN AUDITORES SLP como Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 10/11/2020. Núm. 397880. T 27474, F 200, S 8, H M 435921, I/A 219

26 Feb 2020

Revocaciones.

Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

Apoderados Solidarios	Velez Mendieta Shirley Yordana MARACAIBO 2002 SL Mendoza Cabrera Maria Mercedes Fernandez Mendez Juan Jose y 320 más ...
Apoderados	Moncada Zuluaga Maria Isabel Ben Lenda El Kbira CAFEINTER-INAAM SL AMERWINGS SL y 542 más ...
Apoderado Solidario	Lamhanni Mohammed

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 19/02/2020. Núm. 88757. T 27474, F 192, S 8, H M 435921, I/A 218

7 Jun 2018

Ampliación de capital.
El capital social de la empresa se incrementa en un 301.78 % (ampliación de 1.303.501,10 €). De esta forma, tras la ampliación la sociedad pasa de tener 431.937,50€ de capital social a 1.735.438,60€. Esta ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 30 de mayo de 2018.
Capital social anterior: 431.937,50 €
Aumento de capital: 1.303.501,10 €
Capital social resultante: 1.735.438,60 €
% incremento: 301.78 %
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 30/05/2018. Núm. 240322. T 27474, F 191, S 8, H M 435921, I/A 217
8 Mar 2018

Revocaciones.
Con fecha 1 de marzo de 2018 se inscribe en el Registro Mercantil la revocación de Castro Garcia Eduardo como Apoderado de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 01/03/2018. Núm. 110749. T 27474, F 191, S 8, H M 435921, I/A 215
2 Ago 2017

Modificaciones estatutarias.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
MODIFICADO EL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 25/07/2017. Núm. 317913. T 27474, F 190, S 8, H M 435921, I/A 214
Cambio de denominación social.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
La sociedad cambia su denominación social I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA a la denominación I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 25/07/2017. Núm. 317913. T 27474, F 190, S 8, H M 435921, I/A 214
4 Jul 2017

Fe de erratas:
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
Se publicó por error en la inscripción 213 el nombramiento como presidente de don Juan María Benavente Monforte siendo lo correcto doña Moraima Harb Viteri.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 07/04/2017. Núm. 275132. T 27474, F 189, S 8, H M 435921, I/A 213
18 Abr 2017
Ceses/Dimisiones.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente
Conrad Gerald Lee
Consejero
Conrad Gerald Lee
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 07/04/2017. Núm. 168357. T 27474, F 189, S 8, H M 435921, I/A 213
Nombramientos.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente
Benavente Monforte Juan Maria
Consejero
Benavente Monforte Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 07/04/2017. Núm. 168357. T 27474, F 189, S 8, H M 435921, I/A 213
29 Jun 2016
Ceses/Dimisiones.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente
Castro Garcia Eduardo
Consejeros
Castro Garcia Eduardo
Ness Jon Christopher
Secretario
Ness Jon Christopher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 20/06/2016. Núm. 273040. T 27474, F 189, S 8, H M 435921, I/A 212
Nombramientos.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente
Conrad Gerald Lee
Consejeros
Harb Viteri Moraima
Tundo Carlo Masi
Secretario
Tundo Carlo Masi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 20/06/2016. Núm. 273040. T 27474, F 189, S 8, H M 435921, I/A 212
2 Nov 2015

Nombramientos.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA Con fecha 26 de octubre de 2015 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Pace Domenico Lucio como Apoderado de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 26/10/2015. Núm. 440256. T 27474, F 188, S 8, H M 435921, I/A 211

15 Oct 2015

Revocaciones.

Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA

Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

Apoderados	Laga El Hachmi Burgos Loor Maria De Lourdes SIDOC SPAIN SL Andrade Chungandro Lorena- Alexandra y 101 más ...
Apoderados Solidarios	Lopez Masabalin Jaime Modesto Aramburu Vargas Victor Antonio Soto Balbas Marcial Camacho Monar Wuilman Patricio y 65 más ...
Apoderado Solidario	LA BOLSA DE MINUTOS SL Safonts Lorenzo Jose Sael Rusu Oto Bareiro Aguilera Ramona Antonia y 3 más ...
Apoderado	Khan Mohammad Saleem Iqbal Hafiz Tahir

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 07/10/2015. Núm. 414088. T 27474, F 184, S 8, H M 435921, I/A 210

Otros conceptos:

Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA

Revocado el poder de "L.R.P. SC" que figura en la inscripción 23& y por extensión se revoca el poder de Doña Ligia Lucrecia Páez Daqui y Don Enrique Eduardo Rodríguez Guerrero, quienes tal y como consta en dicha inscripción, eran quienes integraban la citada sociedad.

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 07/10/2015. Núm. 414088. T 27474, F 184, S 8, H M 435921, I/A 210

5 Ago 2015

Nombramientos.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA Con fecha 28 de julio de 2015 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de ERNST & YOUNG SL como Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 28/07/2015. Núm. 326156. T 27474, F 184, S 8, H M 435921, I/A 209
14 Ago 2014
Ceses/Dimisiones.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente
Castro Garcia Eduardo
Consejeros
Chock Carty Y.k
Castro Garcia Eduardo
Kovach Jeffrey Brian
Secretario
Chock Carty Y.k
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 05/08/2014. Núm. 334310. T 27474, F 184, S 8, H M 435921, I/A 208
Nombramientos.
Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente
Castro Garcia Eduardo
Consejeros
Castro Garcia Eduardo
Ness Jon Christopher
Conrad Gerald Lee
Secretario
Ness Jon Christopher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 05/08/2014. Núm. 334310. T 27474, F 184, S 8, H M 435921, I/A 208

19 Jun 2013

Revocaciones.

Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA

Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

Apoderado	CYBERLIFE CENTRO DE COMUNICACIONES SL Mediavilla Lopez Carlos Cesar
Apoderados Solidarios	Ancajima Morales Cesar Augusto Malik Naveed Anwar Benkhaled Boudali Peña Montero Siomara y 29 más ...
Apoderados	Ribakova Oksana Perez Cahuaza Bartola Koleva Vanya Gecheva Arce Tabares Martha Cecilia y 38 más ...
Apoderado Solidario	Saidi Rachid Concepcion Rojas Ramon Emilio

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 07/06/2013. Núm. 280322. T 27474, F 182, S 8, H M 435921, I/A 206

Nombramientos.

Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA Con fecha 7 de junio de 2013 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de I-TRANSFER DEUTSCHLAND GMBH como Apoderado de la sociedad.

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 07/06/2013. Núm. 280323. T 27474, F 183, S 8, H M 435921, I/A 207

8 Mar 2013

Revocaciones.

Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA

Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

Apoderado Solidario	Castro Jimenez Nelson Ramon Rodriguez Torres Cristobal Silva Molina Maybel Del Rocio Murillo Murillo Martha Maxima
Apoderados	Mata Mendoza Zulia-melissa Gamboa Guevara Ivan Fanor Benzaquen Abasolo Violeta Maria Teresa Soljancic Rodriguez Maria Liz y 68 más ...
Apoderados Solidarios	Palacios Mejia Dolores Vicenta VICMAN IMPORTACION SL ETERNAL GLOBAL SL TELECOMUNICACIONES HANOI SL y 48 más ...
Apoderado	Morales Baraja Jose Hector

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 26/02/2013. Núm. 115965. T 27474, F 181, S 8, H M 435921, I/A 205

24 Oct 2012

Revocaciones.

Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA

Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

Apoderados	Feliz Ramirez Eveliz-moraima Muñoz Negrete De Suarez Maria Maximiana Mendez Cuevas Ana Delis Camacho Bonilla Maria Magdalena y 15 más ...
Apoderados Solidarios	Verduguez Angulo Maria Teresa Muela Gordillo Gladys Bertha Sekkat Rachida Villegas Loaiza Luis Erneydes y 14 más ...

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 11/10/2012. Núm. 433499. T 27474, F 177, S 8, H M 435921, I/A 204

Otros conceptos:

Empresa I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA

QUEDA REVOCADO EL PODER CONFERIDO MEDIANTE ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 5& DE LA HOJA SOCIAL A FAVOR DE LA SOCIEDAD "LOCUEEXPRESS SL" .-

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 11/10/2012. Núm. 433499. T 27474, F 177, S 8, H M 435921, I/A 204

Informes comerciales Axesor

I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA anteriormente denominada I TRANSFER MONEY MOVERS SA, I-TRANSFER MONEY MOVERS EP SA inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Su clasificación nacional de actividades económicas es Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos.

capital social de la empresa es de 1.735.438,60 euros y tiene una facturación anual superior a 2.500.000 euros.

I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA tiene 1181 cargos directivos en activo y 1139 cargos directivos históricos.

Ejercicio Disponibilidad	2018 Inmediata	2019 Inmediata	2020 Inmediata	2021 Inmediata	Consultar en Axesor
Consultar en Axesor

	Informe axesor 360º	Informe de Crédito	Perfil Comercial de Empresa
Importe de ventas y número de empleados
Información mercantil y comercial	Completa	Completa	Básica
Administradores y dirigentes			Solo dirigentes
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias	Completo	Extracto
Ratios y magnitudes económico-financieras	Completo	Extracto
Representación gráfica de empresas relacionadas
Comparativa del balance con la media del sector
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto
Fuentes de financiación y avales
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas
	Acceder	Acceder	Acceder

Datos de I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA

Balances y cuentas de resultados

Consejo de administración de la empresa

Cargos y representantes

Vinculaciones

Productos, Marcas y Nombres Comerciales

Anuncios en boletines oficiales

Modificaciones estatutarias.

Cambio de objeto social.

Nombramientos.

Ceses/Dimisiones.

Nombramientos.

Revocaciones.

Nombramientos.

Otros conceptos:

Reelecciones.

Reelecciones.

Revocaciones.

Ampliación de capital.

Revocaciones.

Modificaciones estatutarias.

Cambio de denominación social.

Fe de erratas:

Ceses/Dimisiones.

Nombramientos.

Ceses/Dimisiones.

Nombramientos.

Nombramientos.

Revocaciones.

Otros conceptos:

Nombramientos.

Ceses/Dimisiones.

Nombramientos.

Revocaciones.

Nombramientos.

Revocaciones.

Revocaciones.

Otros conceptos:

Informes comerciales Axesor

Presidente	Harb Viteri Moraima
Consejero	Harb Viteri Moraima Tundo Carlo Masi
Secretario	Tundo Carlo Masi

Capital social anterior:	431.937,50 €
Aumento de capital:	1.303.501,10 €
Capital social resultante:	1.735.438,60 €
% incremento:	301.78 %

Presidente	Castro Garcia Eduardo
Consejeros	Castro Garcia Eduardo Ness Jon Christopher
Secretario	Ness Jon Christopher

Presidente	Conrad Gerald Lee
Consejeros	Harb Viteri Moraima Tundo Carlo Masi
Secretario	Tundo Carlo Masi