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Balance final de liquidación

Por acuerdo del socio único «HV Turbo, Aktieselskab», en ejercicio de las facultades propias de la Junta general de la sociedad, con fecha 27 de diciembre de 2005, se aprobó el Balance final de liquidación a la misma fecha:

Euros

Activo:

Tesorería

137.711,41

Total activo

137.711,41

Pasivo:

Capital social

60.101,21

Reserva legal

12.020,24

Reservas voluntarias

121.542,04

Resultado de ejercicios anteriores

6.376,68

Pérdidas y ganancias

-62.328,76

Total pasivo

137.711,41

Lo que se hace público a los efectos del artículo 247 y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 27 de diciembre de 2005.-El Liquidador, Ernesto Jesús Rivera Latas.-1.121.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad "H. V. Turbo Ibérica, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la localidad de Madrid, en la calle Ayala, 38, 1.o A, el día 27 de junio del 2002, a las diez horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 28 de junio de 2002, a las diez horas.

El orden de los asuntos a tratar en la Junta general serán los siguientes: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2001, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Asuntos sobre los que ha solicitado Junta general el accionista don Juan Ratmann del Castillo: a) Información detallada del Consejo de Administración sobre la situación creada en la sociedad tras la adquisición por "Aktiengeseppschaft, Külen, Koop, & Kausch", de la mayoría del capital social de "HV Turbo A/S", sociedad esta última, titular del 60 por 100 del capital social de "HV Turbo Ibérica, Sociedad Anónima".

b) Información sobre si "HV Turbo A/S" o "AGKK & K" han procedido a realizar formalmente a "HV Turbo Ibérica, Sociedad Anónima", la notificación que la Ley de Sociedades Anónimas preceptua.

c) Transcendencia para el futuro desarrollo de la actividad social de "HV Turbo Ibérica, Sociedad Anónima", de los acuerdos de comercialización y distribución en la Península Ibérica, concertados por "AGKK & K", y "AS HV Turbo" con "Parsh y Cía.", que limitan, a su juicio, las expectativas de negocio de "HV Turbo Ibérica, Sociedad Anónima".

e) Acuerdos a adoptar sobre la situación creada.

Tercero.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se tomen en la presente Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y la propuesta sobre aplicación de beneficios que el Consejo somete a la aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de mayo de 2002, El Presidente del Consejo, Henrik Ellegaard.-24.032.