HISPANA DE ANDAMIAJES SA

Por la presente y según lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Hispana de Andamiajes, S.A., que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 29 de diciembre de 2009 en la notaría de Don Adolfo Pries Picardo, sita en la Plaza de la Constitución, numero 2, 5.ª Planta, de la localidad de Fuenlabrada (Madrid, CP 28943), a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al siguiente día, en los mismos términos y condiciones, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador Único sobre la situación actual de la compañía.

Segundo.- Aprobación, si procede, para ejercitar las acciones de responsabilidad frente al anterior administrador, y delegación de facultades en el órgano de administración para su ejecución.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del traslado del domicilio social, y en consecuencia la consiguiente modificación del artículo correspondiente en los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ampliación de capital, si procede, por aportación dineraria de los socios, conforme al informe elaborado por el administrador a los efectos oportunos, y con la consiguiente modificación del artículo correspondiente en los Estatutos Sociales.

Los accionistas tienes derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio de la dirección efectiva de la sociedad, sito en la calle Sierra Morena, número 5, de la localidad de Pinto (Madrid, CP 28320), al no estar abierto el domicilio social de la compañía, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Fuenlabrada, 23 de noviembre de 2009.- El Administrador Único.