Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de mayo del 2008 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HERBANIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de abril del 2008 con los datos de inscripción Diario: 087 Sección: R Pág: 14099 - 14099.
Convocatoria de Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Reyes Católicos, número 22, de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo 25 de junio, miércoles, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día, 26 de junio, jueves, a la misma hora y en igual lugar para tratar del siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas del ejercicio 2007, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Renovación parcial del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación del Acta o nombramiento, en su caso, de los Interventores de la misma.
En el domicilio social estarán a disposición de los accionistas, para su examen, los documentos que se someten a censura y aprobación conforme el primer punto del orden del día. Cualquier accionista que lo solicite podrá obtener dichos documentos, que le serán entregados o enviados gratuitamente.
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Lothar-Georg Siemens Hernández.-27.068.