Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en la sala de actos de su sede social sita en Barcelona, Avinguda Diagonal, 648, el próximo día 2 de junio de 2004, a las 12 horas en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora el día 3 de junio de 2004, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad y Sociedades Dependientes (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y del Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Cese, renovación y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Cambio de denominación social.

Quinto.-Modifiación del artículo 1.a de los Estatutos Sociales afectado por el anterior acuerdo, así como de los artículos 12.o y 17.o Sexto.-Nombramiento o renovación, en su caso, a propuesta del Comité de Auditoría, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, tanto para las cuentas individuales como para las consolidadas de la Sociedad y Sociedades Dependientes.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General, e información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Ruego y preguntas.

Décimo.-Aprobación del Acta de la Junta acabada de celebrar.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas conforme a lo previsto en los estatutos sociales, cuyas acciones estén inscritas a su nombre en los Registros Contables a cargo de alguna de las Entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, por lo menos con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Para ejercer el derecho de asistencia, el accionista deberá proveerse del correspondiente resguardo o certificado acreditativo expedido a estos efectos por las Entidades encargadas del registro contable de las acciones. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que exigen los estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anóminas, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de laJunta: Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, individuales y consolidadas, el texto de la propuesta del Reglamento de Junta General, El Reglamento del Consejo de Administrtación y el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2003, u obtener dicha información a través de la página web de la sociedad www.grupofiatc.com De conformidad con lo establecido en el artículo 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar de forma expresa el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratutito de dichos documentos.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en Segunda Convocatoria, esto es, el día 3 de junio de 2004, en el lugar y horas señalados.

En Barcelona, 26 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Joan Castells Trius.-20.141.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la sala de actos de su sede social sita en Barcelona, avenida Diagonal, 648, el próximo día 27 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora el día 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad y sociedades dependientes (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) y del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Cese, renovación y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Renovación, en su caso, de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta acabada de celebrar.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas conforme a lo previsto en los Estatutos sociales, cuyas acciones estén inscritas a su nombre en los Registro Contables a cargo de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, por lo menos con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Para ejercer el derecho de asistencia, el accionista deberá proveerse del correspondiente resguardo o certificado acreditativo expedido a estos efectos por las entidades encargadas del registro contable de las acciones. Todo accionistda que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que exigen los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 10 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Castells Trius.-20.349.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad "Grupo Fiatc, Sociedad Anónima" El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sala de actos de su sede social, sita en Barcelona, avenida Diagonal, 648, el próximo 29 de noviembre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 30 de noviembre de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Renovación de Auditores de cuentas.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas para las cuentas anuales consolidadas de la sociedad y sociedades dependientes.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Aprobación del acta de las Juntas acabadas de celebrar.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los señores accionistas conforme a lo previsto en los Estatutos sociales, cuyas acciones estén inscritas a su nombre en los Registros contables a cargo de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, por lo menos, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Para ejercer el derecho de asistencia, el accionista deberá proveerse del correspondiente resguardo o certificado acreditativo expedido a estos efectos por las entidades encargadas del Registro contable de las acciones.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta general, por medio de otra persona, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que exigen los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 8 de noviembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Castells Trius.-55.444.

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Anuncio de reducción de capital social De conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento general que en la Junta general extraordinaria de la sociedad, celebrada en su sede social, sita en Barcelona, avenida Diagonal 648, el día 13 de junio de 2001, en segunda convocatoria, se tomó entre otros, el siguiente acuerdo.

Con el fin de que el valor nominal de las acciones resulte en euros enteros, la Junta acuerda reducir el capital social en la cantidad de 11.689,81 euros, aplicando dicha cantidad a reservas voluntarias, quedando, en consecuencia, el valor de cada acción en seis euros y la cifra del capital social en 6.930.000 euros.

Para la presente operación se toma como base el Balance correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, auditado por los Auditores de cuentas de la sociedad cuya aprobación se ha efectuado en la Junta general ordinaria celebrada en el día de hoy, 13 de junio de 2001.

Barcelona, 14 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-35.137.

Anuncio de convocatoria de Junta

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sala de actos de su sede social sita en Barcelona, avinguda Diagonal, 648, el próximo día 12 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 13 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) y del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria Primero.-Redenominación del capital social a euros, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

Segundo.-Reducción del capital social con el fin de que el valor nominal de las acciones resulten en euros enteros.

Tercero.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales afectado por los anteriores acuerdos.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Aprobación del acta de las Juntas acabadas de celebrar.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas conforme a lo previsto en los Estatutos sociales, cuyas acciones estén inscritas a su nombre en los Registros Contables a cargo de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, por lo menos, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Para ejercer el derecho de asistencia, el accionista deberá proveerse del correspondiente resguardo o certificado acreditativo expedido a estos efectos por las entidades encargadas del Registro Contable de las acciones.

Todo accionista, que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que exigen los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar de forma expresa el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se informa a los señores accionistas que, con el fin de garantizar el quórum legal para la adopción de los acuerdos previstos en el orden del día, la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Barcelona, 28 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Castells Trius.-26.125.