GRAFICAS MONTERREINA SA

Junta General Extraordinaria de accionistas

El Administrador único, en uso de sus facultades, convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el Hotel Posadas de España, Parque Empresarial de Andalucía, c/ Sierra Nevada, número 3, 28320 Pinto (Madrid), el día 3 de septiembre de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador único. Tercero.-Aprobación y, en su caso, aplicación de los resultados del ejercicio. Cuarto.-Reelección del cargo de Administrador único. Quinto.-Reelección de Auditores para el ejercicio 2005y nombramiento de Auditores de su grupo consolidado. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de accionistas y de los informes preceptivos.

Madrid, 21 de julio de 2005.-El Administrador único. Alberto Gutiérrez García.-42.280.